合肥丰乐种业股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：000713                证券简称：丰乐种业                公告编号：2024-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

　　2.合并利润表项目重大变动情况及原因说明

　　3.合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司控股股东、实际控制人变更事项   因公司控股股东合肥建投筹划控制权变更事项，可能导致公司控股股东或实际控制人变更，经向深交所申请，公司股票于2023年3月6日起停牌，于3月13日复牌。2023年3月10日，合肥建投与央企乡村产业基金公司签署了《股份转让框架协议》，合肥建投向央企乡村产业基金公司转让其持有的公司无限售流通股股份合计122,802,996 股（人民币普通股 A 股），本次拟转让股份数量占公司股份总数的20.00%。2023年7月17日，公司接到合肥建投《关于与央企基金终止筹划控制权变更的函》，鉴于央企乡村产业基金公司服务乡村振兴战略部署有了新的调整，合肥建投与央企乡村产业基金公司经协商一致，终止筹划本次控制权变更事项。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2023-013、014、015、016、017、042号公告）   2023年7月17日，合肥建投与国投集团签署了《股份转让框架协议》，国投集团拟新设境内全资子公司国投种业（已于2023年9月26日成立，市场监督管理部门核准名称为“国投种业科技有限公司”，简称“国投种业”）以现金收购的方式受让合肥建投持有的丰乐种业无限售流通股股份合计122,802,996股（人民币普通股 A 股），本次拟转让股份数量占丰乐种业股份总数的20.00%。   

　　2023年12月6日，合肥建投与国投种业签署《股份转让协议》，合肥建投拟向国投种业转让其持有的公司无限售流通股股份合计122,802,996 股，本次拟转让股份数量占公司股份总数的20.00%。若本次股份转让实施完成，国投种业将成为公司的控股股东，国务院国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。       

　　2024年1月，国投种业收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定 [2024]31号）。    

　　2024年2月，合肥建投收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《省国资委关于合肥市建设投资控股（集团）有限公司转让合肥丰乐种业股份有限公司股份有关事项的批复》（皖国资产权函〔2024〕33号），原则同意合肥市建设投资控股（集团）有限公司将所持有的合肥丰乐种业股份有限公司122,802,996股股份以非公开协议方式转让至国投种业科技有限公司。   

　　2024年3月，公司接到国投种业的通知，国投集团收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于国投种业科技有限公司收购合肥丰乐种业股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2024〕106号），原则同意国投种业通过受让合肥建投所持有的丰乐种业122,802,996股股份的方式取得丰乐种业控股权。   

　　2024年4月，本次股份转让已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕协议转让过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》，过户日期为2024年4月26日。公司控股股东由合肥建投变更为国投种业，实际控制人由合肥市人民政府国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2023-043、052号，2024-001、003、019号公告）   

　　2、2023年度权益分派情况   公司于2024年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议，于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》，并于6月27日实施了该权益分配方案，合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2024-009、041号公告）   

　　3、董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任    

　　公司于2024年5月8日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第七届监事会监事的议案》,选举产生了公司第七届董事会、第七届监事会，聘任了高级管理人员。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2024-021、032、039号公告）   

　　4、金岭种业完成2023年度业绩承诺    全资子公司张掖丰乐收购的金岭种业完成了2023年度承诺利润。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com..cn)2024-011号公告）

　　5、制度修订   经2024年5月8日第六届董事会第二十四次会议、2024年5月30日2023年年度股东大会、2024年8月28日第七届董事会第二次会议审议通过，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2024-020、022、036、044号公告）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：冯越    主管会计工作负责人：李宗乐      会计机构负责人：杨念龙

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：冯越    主管会计工作负责人：李宗乐    会计机构负责人：杨念龙

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　股票代码：000713         股票简称：丰乐种业          编号： 2024-056

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于10月28日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《2024年第三季度报告》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见10月29日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　2．审议通过《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司的议案》；

　　为实现公司水稻产业差异化、特色化发展，快速拓展长江中下游双季稻市场，董事会同意公司在江西省南昌市设立合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司，并授权公司经理层负责办理设立合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司的相关事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见10月29日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　三、备查文件

　　1. 公司第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000713       证券简称：丰乐种业        公告编号：2024-058

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　关于设立江西分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 基本概述

　　2024年10月28日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司的议案》。董事会同意公司在江西省南昌市设立合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司，并授权公司经理层具体办理有关设立事宜。

　　本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立分公司的基本情况

　　公司名称：合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司

　　公司性质：股份有限公司分公司（不具备独立企业法人资格）

　　公司住所：江西省南昌市

　　经营范围：农作物种子生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述信息以当地市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

　　三、设立分公司的目的

　　本次设立分公司符合公司种业发展战略布局，有利于实现公司水稻产业差异化、特色化发展，加快新品种的推广应用，快速拓展长江中下游双季稻市场，提升公司水稻产业综合竞争力。

　　四、存在的风险和对公司的影响

　　本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序 办理工商登记手续，不存在法律法规限制或禁止的风险。该事项不会对公司财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。公司将积极建立风险防范机制，加强内部控制，强化对分公司的管控。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日