山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002595              证券简称：豪迈科技            公告编号：2024-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目重大变动原因说明                                                           单位：元

　　2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明                                     单位：元

　　3、合并现金流量表项目重大变动原因说明                                             单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：单既强                    主管会计工作负责人：刘海涛                     会计机构负责人：张悦

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：单既强                       主管会计工作负责人：刘海涛                  会计机构负责人：张悦

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002595            证券简称：豪迈科技           公告编号：2024-034

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2024年10月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年第三季度报告》

　　经审核，董事会全体成员认为《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　《2024年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经审核，董事会全体成员认为：公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》，在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。关联董事单既强先生、徐德辉先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十八日

　　证券代码：002595            证券简称：豪迈科技           公告编号：2024-035

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知已于2024年10月16日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2024年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年第三季度报告》

　　监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关联监事唐立星先生进行了回避表决。

　　本事项无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月二十八日

　　证券代码：002595            证券简称：豪迈科技           公告编号：2024-037

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，不做投机性、套利性的交易操作。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种及业务品种

　　公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。

　　2、拟投入资金及业务期间

　　根据资产规模及出口业务需求，公司拟自2024年11月1日至2025年10月31日期间，开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，约占公司2023年度经审计净资产的23.22%。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。

　　3、交易对方

　　本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。

　　4、资金来源

　　所有外汇套期保值业务资金源于日常经营业务，均对应正常合理的经营业务背景。

　　三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

　　公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关风险管理机制，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

　　公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

　　四、开展外汇套期保值业务的风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能在汇率走势预测、套期保值方案设计等方面出现操作不当，从而造成风险。

　　3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

　　4、付款、回款预测风险：公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险。

　　5、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立关于外汇套期保值业务操作风险的内部控制和风险管理机制，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。

　　3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

　　4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，尽量避免出现应收账款逾期的现象。

　　5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

　　六、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十八日

　　证券代码：002595                 证券简称：豪迈科技             公告编号：2024-038

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2023年12月27日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2024年度日常关联交易总金额不超过179,800.00万元人民币，该议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过；2024年8月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》，批准增加2024年度日常关联交易额度3,400万元。相关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2024年10月26日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟增加向山东豪钢机械科技有限公司（以下简称“豪钢机械”）销售产品、商品关联交易额度600.00万元；拟增加向山东豪迈职业培训学校有限公司（以下简称“豪迈职业培训学校”）销售产品、商品关联交易额度500.00万元；拟增加向山东友泉新材料有限公司（以下简称“友泉新材料”）采购原材料关联交易额度400.00万元；拟增加向山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）采购产品关联交易额度3,300.00万元，本次增加额度合计为4,800万元，其他日常关联交易预计额度以已经对外披露的额度为准。

　　本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度累计为8,200万元，审批额占最近一期经审计净资产的比例约为0.95%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，无需提请公司股东大会审议。

　　（二）本次调整的2024年度日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　注：1. “本年年初至9月30日发生金额”为初步统计数据，未经审计；

　　2. “2023年发生金额”为审计数据。

　　二、关联方情况及关联关系

　　（一） 基本情况

　　1. 山东豪钢机械科技有限公司

　　法定代表人：冯立强

　　注册资本：5,000万元人民币

　　主营业务：许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；数控机床制造；高速精密齿轮传动装置销售；金属结构制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；金属成形机床制造；有色金属铸造；密封件制造；阀门和旋塞研发；金属结构销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；船用配套设备制造；黑色金属铸造；金属链条及其他金属制品制造；机械设备研发；阀门和旋塞销售；机械设备销售；高速精密重载轴承销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；高品质特种钢铁材料销售；数控机床销售；钢、铁冶炼；喷涂加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇镇府街145号

　　截至2023年12月31日，豪钢机械总资产为8,427.03万元，净资产为2,544.11万元，2023年度实现主营业务收入9,368.38万元，净利润-737.29万元（以上数据未经审计）。

　　截至2024年6月30日，豪钢机械总资产为8,518.34万元，净资产为23,53.43万元。（以上数据未经审计）。

　　2. 山东豪迈职业培训学校有限公司

　　法定代表人：李厚禄

　　注册资本：300万元人民币

　　主营业务：许可项目：营利性民办职业技能培训机构；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；智能基础制造装备制造；增材制造；增材制造装备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；工业机器人制造；金属切削机床制造；绘图、计算及测量仪器制造；人工智能公共数据平台；信息技术咨询服务；特种劳动防护用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省潍坊市高密市经济开发区凤凰大街6637号

　　截至2023年12月31日，豪迈职业培训学校总资产为1,070.68万元，净资产为1,018.05万元，2023年度实现主营业务收入540.20万元，净利润237.98万元（以上数据未经审计）。

　　截至2024年6月30日，豪迈职业培训学校总资产为1,204.98万元，净资产为1,051.73万元。（以上数据未经审计）。

　　3. 山东友泉新材料有限公司

　　法定代表人：焦玉坤

　　注册资本：15,000万元人民币

　　主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；喷涂加工；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；喷枪及类似器具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；销售代理；工程塑料及合成树脂销售；新型催化材料及助剂销售；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；表面功能材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇旗台路3088号

　　截至2023年12月31日，友泉新材料总资产为32,123.66万元，净资产为10,185.73万元，2023年度实现主营业务收入8,858.48万元，净利润-1,453.47万元（以上数据未经审计）。

　　截至2024年6月30日，友泉新材料总资产为32,961.04万元，净资产为9,133.63万元。（以上数据未经审计）。

　　4. 山东豪迈机械制造有限公司

　　法定代表人：闫俊吉

　　注册资本：20,000万元人民币

　　主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号豪迈产业园

　　截至2023年12月31日，豪迈制造总资产为932,992.40万元，净资产为373,468.68万元，2023年度实现主营业务收入595,039.44万元，净利润111,559.72万元（以上数据未经审计）。

　　截至2024年6月30日，豪迈制造总资产为1,083,885.28万元，净资产为434,658.62万元。（以上数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系：

　　1. 公司董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪钢机械与本公司存在关联关系。

　　2. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈职业培训学校100.00%的股权，张恭运先生为豪迈职业培训学校实际控制人。豪迈职业培训学校与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈职业培训学校与本公司存在关联关系。

　　3. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有山东豪迈化学有限公司100%的股权，山东豪迈化学有限公司持有友泉新材料100.00%的股权，张恭运先生为友泉新材料实际控制人。友泉新材料与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，友泉新材料与本公司存在关联关系。

　　4. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，张恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

　　（三）履约能力分析：

　　上述关联方均是依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及定价依据

　　上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》经公司董事会审议通过后，公司将与上述关联方签署2024年度日常关联交易相关的协议，相关协议自双方盖章之日起生效，有效期至2024年12月31日止。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、为客户提供更好的产品和服务，实现公司持续发展。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事专门会议审议意见

　　董事会审议《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过，全体独立董事认为：公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的原则，且不影响公司运营的独立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1. 第六届董事会第十一次会议决议；

　　2. 第六届监事会第十一次会议决议；

　　3. 独立董事专门会议审议意见。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十八日