山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002078 　  　 　证券简称：太阳纸业 　  　公告编号：2024-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“太阳纸业”）第八届董事会第二十五次会议于2024年10月17日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2024-035。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

　　（二）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

　　修订后的太阳纸业《公司章程》及 修 订 对 照 表刊登在2024年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据本次《公司章程》的修订情况，拟对公司《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　修订后的太阳纸业《股东大会议事规则》刊登在2024年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据本次《公司章程》的修订情况，拟对公司《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　修订后的太阳纸业《董事会议事规则》刊登在2024年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　（五）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定将进行换届选举。公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议对非独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见。公司董事会同意提名李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

　　1、关于提名李娜女士为非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于提名刘泽华先生为非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于提名毕赢女士为非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于提名王宗良先生为非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第九届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

　　本议案详见2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-036。

　　（六）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定将进行换届选举。公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议对独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见。公司董事会同意提名李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中徐晓东先生、王晨明女士均为会计专业人士，任期自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

　　1、关于提名李耀先生为独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于提名徐晓东先生为非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于提名王晨明女士为非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格。本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，报请深圳证券交易所审核无异议后提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

　　本议案详见2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-036。

　　（七）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次董事会会议决议于2024年11月22日下午14：00召开2024年第三次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

　　本议案详见2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-038。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

　　3、公司董事会提名委员会2024年第二次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二四年十月二十九日

　　证券代码：002078 　　    证券简称：太阳纸业 　     公告编号：2024-040

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。

　　公司于2024年10月25日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意选举王涛先生为公司第九届监事会职工代表监事。王涛先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，职工代表监事任期三年，与两名非职工代表监事任期一致。王涛先生简历详见附件。

　　公司第九届监事会职工代表监事的比例不低于全体监事成员的三分之一，符《公司章程》的规定。

　　王涛先生符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司监事的任职资格条件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司监事会

　　二○二四年十月二十九日

　　附件：

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第九届监事会职工代表监事简历

　　王涛先生，生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。1994年加入公司，曾任公司证券部证券事务主管、第六届监事会和第七届监事会职工代表监事。现任公司第八届监事会职工代表监事、证券事务代表。

　　王涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

　　王涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。

　　证券代码：002078 　   　 证券简称：太阳纸业  　    公告编号：2024-039

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届监事会第十六次会议于2024年10月17日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　与会监事对公司董事会编制的太阳纸业2024年第三季度报告发表如下审核意见：

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　太阳纸业《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2024-035。

　　（二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需换届选举第九届监事会，公司监事会提名张康先生、杨林娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

　　1、同意提名张康先生为第九届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意提名杨林娜女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

　　本议案详见2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-037。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第十六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司监事会

　　二○二四年十月二十九日

　　证券代码：002078 　　     证券简称：太阳纸业 　       公告编号：2024-037

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。

　　公司于2024年10月28日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名张康先生、杨林娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历详见附件。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　本次监事会提名的非职工代表监事候选人，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　为确保监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司监事会

　　二○二四年十月二十九日

　　附件：

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第九届监事会非职工代表监事候选人简历

　　一、张康先生

　　张康先生，生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾在山东省建筑工程管理局外事处、驻京办、外建公司任职员、办公室主任；曾为山东康桥律师事务所律师、合伙人，山东森信律师事务所合伙人，山东创鑫律师事务所主任、合伙人。现为山东高行律师事务所合伙人、专职律师、党支部书记。

　　张康先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

　　张康先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。

　　二、杨林娜女士

　　杨林娜女士，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1999年加入本公司，历任公司营销部记账员、记账科科长、核算部经理、公司第四届监事会监事、第五届监事会监事、第六届监事会监事和第七届监事会监事。现任公司第八届监事会监事、公司营销中心销售核算经理。

　　截至本公告披露日，杨林娜女士直接持有公司股份1.28万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

　　杨林娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。

　　证券代码：002078                      证券简称：太阳纸业                      公告编号：2024-035

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　表一：

　　单位：元

　　表二：

　　单位：元

　　表三：                                                                                                                                                           

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）山东基地颜店厂区特种纸项目

　　1、颜店厂区3.7 万吨特种纸基新材料项目

　　2024年6月6日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于投资建设年产3.7 万吨特种纸基新材料项目的议题》。

　　公司在山东基地兖州本部颜店太阳纸业新材料产业园投资建设年产3.7万吨特种纸基新材料项目。主要建设内容及规模包括：新建1条造纸生产线，以针叶木浆、阔叶木浆、淀粉、碳酸钙等为原料，生产市场潜力较好的字典纸、热敏原纸、枕包隔油纸等特种纸；项目总投资不超过人民币5亿元。

　　根据项目建设进度，颜店厂区3.7 万吨特种纸基新材料项目预计将在2025年上半年进入试产阶段。

　　2、颜店厂区14万吨特种纸项目二期工程

　　2019年9月6日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《拟投资建设年产14万吨特种纸项目的相关事项》的议题。根据公司的发展规划，为促进公司新旧动能转换升级，进一步提高经营效益，丰富和优化公司产品结构，公司在山东基地颜店厂区投资建设年产14万吨特种纸项目。项目主要建设内容与规模：

　　拟建项目总投资为63,085万元，项目全部建成后，可实现年产14万吨特种纸的生产规模。根据公司的规划，14万吨特种纸项目将由两条造纸机组成，分二期陆续实施。

　　14万吨特种纸项目一期工程暨公司兖州本部PM40已经于2021年初建成投产运营，一期工程的固定资产原值为29,715万元。

　　2024年6月6日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于追加项目投资暨投资建设年产14万吨特种纸项目二期的议题》。

　　根据公司发展的需要，公司拟在2024年启动14万吨特种纸项目二期工程，由于拟建设的新纸机及配套项目采用更先进的生产设备和生产工艺，项目投资略有增加，经公司初步测算，14万吨特种纸项目二期工程的项目预计总投资将不超过6亿元人民币。

　　3.7 万吨特种纸基新材料项目和14万吨特种纸项目二期的实施将进一步提升公司特种纸的产能，进一步丰富和优化公司产品结构，提升企业在国内特种纸领域的竞争力，将使公司在经营实力和效益等方面有所提高。

　　（二）山东基地兖州厂区溶解浆生产线搬迁改造项目

　　2023年10月，公司总经理办公例会审议通过了《关于广西太阳纸业有限公司购买资产暨山东基地兖州溶解浆生产线及相关配套设施进行搬迁并升级改造的议题》。

　　为提升公司山东、广西和老挝“三大基地”的协同发展能力，进一步平衡和优化基地间的产品配置，根据公司发展需要，决定实施山东基地兖州溶解浆生产线及相关配套设施搬迁和升级改造项目（以下简称“兖州溶解浆搬迁工程”）。

　　兖州溶解浆搬迁工程的实施将通过全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）购买公司山东基地相关资产的方式进行。前述相关资产合计价值预计不超过3亿元人民币，本次购买资产事项以现金方式支付。兖州溶解浆搬迁工程由广西太阳负责实施，预计项目总投资包括但不限于土建工程、资产购买、生产设施升级改造、设备安装等合计不超过6亿元人民币。

　　山东基地兖州溶解浆生产线的年生产能力在20万吨左右，本次兖州溶解浆搬迁工程的实施将对该生产线进行全方位的升级改造；项目在广西基地落地投产后，可利用北海园区的木浆生产工艺优势、原材料优势、物流优势及基地的区位优势，实现公司溶解浆产品市场竞争力进一步有效提升，为公司的可持续健康经营注入新的发展动力。

　　兖州溶解浆搬迁工程已经于2024年10月初启动，根据项目进度，公司预计将于2025年二季度完成本次溶解浆生产线的搬迁和升级改造工作。

　　（三）广西基地南宁园区项目

　　公司于2022年开始在南宁市布局新的“林浆纸一体化”项目，广西基地南宁园区项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。

　　1、2022年11月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》。全资子公司南宁太阳将作为广西基地南宁“年产525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目”（以下简称“南宁项目”）的实施主体。南宁项目（一期）计划建设两条高档包装纸生产线，一条年产 120 万吨，另一条年产 100万吨；根据生产需要，南宁项目（一期）还计划建设一条年产50万吨本色化学木浆生产线，并对园区原年产15万吨漂白化学木浆生产线进行技术改造。

　　2023年，南宁项目（一期）中的高档包装纸生产线（南宁园区PM2和PM3）和本色化学木浆生产线及相关配套设施陆续建设完毕，并实现稳产和达产。南宁项目（一期）中的另外一条高档包装纸生产线项目（南宁园区PM11和PM12）已经在2024年上半年启动实施，前述拟投资建设的两台纸机预计将在2025年四季度陆续进入试产阶段。

　　2、2023年10月27日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了《关于子公司南宁太阳纸业有限公司投资建设年产30万吨生活用纸及后加工项目的议案》。南宁太阳将依托广西基地南宁园区现有及已审批拟规划建设的化学木浆产能，投资新建年产30万吨生活用纸及后加工生产线（以下简称“南宁生活用纸项目”）。

　　南宁生活用纸项目规划分两期建设，预计总投资不超过人民币13.50亿元。一期项目在厂区范围内新建设4条生活用纸生产线及后加工车间，主要包括生产车间、后加工设施、仓储及其他生产辅助设施等，环保处置和热电能源等依托现有南宁太阳“林浆纸一体化”产业园区内已建设施。二期项目在厂区范围内增加建设4条生活用纸生产线及后加工车间，主要包括生产车间、后加工设施、仓储及其他生产辅助设施等，环保处置依托南宁太阳“林浆纸一体化”产业园区内现有和已批复拟规划建设的环保设施。

　　南宁生活用纸项目（一期）的4条生活用纸生产线已经在2024年三季度陆续进入试产阶段。

　　3、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》。南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施，项目预计总投资不超过人民币70亿元。

　　根据项目建设进度，南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目拟投资建设的各纸、浆生产线及相关配套设施预计将在2025年年底前陆续进入试产阶段。

　　4、2024年7月8日，公司总经理办公会议审议通过了《关于子公司南宁太阳纸业有限公司处置部分固定资产的议题》。公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）拟处置部分固定资产，具体情况如下：

　　2022年2月25日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司南宁太阳纸业有限公司收购广西六景成全投资有限公司100%股权的议案》。

　　广西六景成全投资有限公司的主要资产包括厂房设备（年产能浆15万吨、纸20万吨）、近2000亩工业用地、能耗指标等。2022年3月1日，南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）完成了对广西六景成全投资有限公司（以下简称六景公司）相关资产的交接工作。

　　收购完成后，南宁太阳全力盘活收购资产，用最短时间在全面符合环保、安全等方面的要求下，实现了相关纸机、浆线的稳定生产。

　　上述南宁太阳收购的资产中，有部分生产设备陈旧落后，已经不符合公司广西基地南宁园区的发展规划和经营实际。基于公司对广西基地南宁园区的整体发展规划，以及进一步提升资产运营效率，提高资产整体质量水平，根据技术升级改造项目需求，公司拟拆除报废部分构筑物及报废处置部分结构陈旧、无升级改造利用价值的设备，对上述部分结构陈旧落后的设备及构筑物（本次处置的标的主要为六景公司动力车间相关机器设备、动力车间房屋及建筑物和原员工倒班宿舍房屋）进行拆除及清理处置。

　　截止2024年7月初，六景公司原动力车间相关机器设备等固定资产原值13,381.41万元，净值10,308.35万元；六景公司原动力车间房屋及建筑物等固定资产原值1,922.90万元，净值1,628.50万元；六景公司原员工倒班宿舍房屋等固定资产原值548.39万元，净值464.43万元。本次固定资产清理预计将减少公司第三季度利润约9,860万元。

　　此次资产处置事宜将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，符合合法性、合理性、谨慎性原则和子公司的实际情况，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李洪信                 主管会计工作负责人：王宗良                会计机构负责人：李辉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李洪信                     主管会计工作负责人：王宗良              会计机构负责人：李辉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日