兴业皮革科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002674                         证券简称：兴业科技                           公告编号：2024-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、主要资产、负债情况分析

　　单位：元

　　2、主要损益项目分析

　　单位：元

　　3、现金流分析

　　单位： 元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　不适用。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　不适用。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用。

　　三、其他重要事项

　　2023年4月22日公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议 ，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。上述事项于2023年5月16日经公司2022年度股东大会审议通过。

　　2023年5月30日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为公司2023年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意将本激励计划首次授予日确定为2023年5月30日，并同意按8.19元/份的行权价格向符合授予条件的251名激励对象授予1,340万份股票期权。

　　2023年6月27日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案，具体分配方案为：以公司现有总股本291,862,944股为基数，向全体股东每10股派5.00元（含税）现金红利。据此，公司董事会同意2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份。

　　2023年7月10日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2023年度股权激励计划首次授予部分股票期权的登记工作，向245名激励对象首次授予股权期权1,330万份。

　　2024年4月18日，公司召开第六届董事会第四次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，董事会认为公司2023年股票期权激励计划的预留部分授予条件已经成就，同意将本激励计划预留授予部分的授予日确定为2024年4月18日，并同意按7.69元/份的行权价格向符合授予条件的30名激励对象授予85万份股票期权。

　　2024年5月9日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2023年度股权激励计划预留授予部分股票期权的登记工作，向30名激励对象首次授予股权期权85万份。

　　2024年7月24日公司召开了第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

　　鉴于公司实施了2023年年度权益分派方案，具体分配方案为：以公司现有总股本291,862,944股为基数，每10股派6.00元（含税）现金股利，公司2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份。

　　鉴于本次激励计划首次授予中11名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司对该11名激励对象已获授但尚未行权的35.5万份股票期权进行注销。此外由于公司2023年度较2022年度净利润增长率为32.16%，介于30%至50%之间，本次激励计划首次授予第一个行权期的公司层面行权比例为80%，因此公司需注销剩余激励对象已获授但尚未行权的103.56万份股票期权，本次共计注销139.06万份股票期权。

　　公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，首次授予部分的234名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计414.24万份，占公司总股本比例约为1.42%。

　　根据可交易日及行权手续办理情况，本激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为2024年8月9日至2025年5月29日。截止2024年9月30日，没有激励对象行权。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：兴业皮革科技股份有限公司

　　2024年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春                          主管会计工作负责人：孙辉永                          会计机构负责人：李光清

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春            主管会计工作负责人：孙辉永            会计机构负责人：李光清

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　不适用。

　　（三） 审计报告

　　公司第三季度报告未经审计。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2024-050

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议书面通知于2024年10月16日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2024年10月26日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2024年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于向控股二级子公司增资的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于向控股二级子公司增资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002674        证券简称： 兴业科技       公告编号：2024-056

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议的通知于2024年10月16日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2024年10月26日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2024年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2024-052

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信并由关联方

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、关联交易情况概述

　　1、关联交易

　　公司向中国银行股份有限公司晋江分行（以下简称“中行晋江分行”）申请35,000万元的综合授信，自中行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　公司向中国工商银行股份有限公司晋江分行（以下简称“工行晋江分行”） 申请40,000万元的综合授信，自工行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士为该笔授信中的30,000万元提供个人连带责任担保。

　　公司向招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招商银行泉州分行”） 申请8,000万元的综合授信，自招商银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　公司向中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生银行泉州分行”）申请20,000万元的综合授信，自民生银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　2、关联关系

　　吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。

　　孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的母亲。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生和孙婉玉女士为公司关联自然人。

　　3、董事会审议情况

　　独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同意将该事项提交第六届董事会第九次会议审议。

　　2024年10月26日召开了第六届董事会第九次会议，会议表决时以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。

　　孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的母亲。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生和孙婉玉女士为公司关联自然人。

　　三、 关联交易的主要内容及定价政策

　　公司向中行晋江分行申请35,000万元的综合授信，自中行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　公司向工行晋江分行申请40,000万元的综合授信，自工行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士为该笔授信中的30,000万元提供个人连带责任担保。

　　公司向招商银行泉州分行申请8,000万元的综合授信，自招商银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　公司向民生银行泉州分行申请20,000万元的综合授信，自民生银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　公司本次向银行申请授信并由关联方提供担保，公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联方此次为公司提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、 关联交易的目的及对公司的影响

　　此次公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为公司向银行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司向银行申请授信的担保问题，有利于公司获取银行授信，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、公司2024年年初至披露日与关联方吴华春先生及孙婉玉女士的各类关联交易总金额为零元。

　　六、独立董事专门会议审核意见

　　我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生和孙婉玉女士提供担保，支持了公司的发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响。

　　全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

　　特此公告。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届董事会2024年第四次独立董事专门会议审核意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002674         证券简称：兴业科技         公告编号：2024-053

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、申请授信情况概述

　　公司向上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行（以下简称“浦发银行泉州分行”）申请10,000万元的综合授信，自浦发银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。

　　二、 申请授信的主要内容

　　公司向浦发银行泉州分行申请10,000万元的综合授信，自浦发银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。

　　上述授信为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　三、申请授信的目的及对公司的影响

　　公司此次向银行申请授信，主要是为了满足公司日常生产经营的资金需求，符合公司生产经营计划，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002674         证券简称：兴业科技         公告编号：2024-054

　　兴业皮革科技股份有限公司关于向全资

　　子公司兴业投资国际有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金对全资子公司兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）增资人民币30,000万元。

　　公司此次向全资子公司增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　名称：兴业投资国际有限公司

　　英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

　　注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼1006室

　　经营范围：投资与进出口贸易

　　兴业国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　兴业国际2023年度及2024年1-6月的财务状况如下：

　　单位：元

　　本次增资的资金来源为公司自有资金，增资后兴业国际仍为公司的全资子公司。

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次公司对全资子公司兴业国际的增资，旨在为拓展海外业务提供资金支持，促进与海外品牌的深度合作，推动公司整体外销业务的快速发展。本次增资完成后，兴业国际仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，公司财务及经营状况正常，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002674         证券简称：兴业科技         公告编号：2024-055

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于向控股二级子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股二级子公司增资的议案》。公司全资子公司兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）拟以自有资金向其控股子公司联华皮革工业有限公司（以下简称“联华皮革”）增资人民币4,950万元，联华皮革的外方股东PT.CISARUA CIANJUR ASRI也将按股权比例向联华皮革增资人民币50万元。本次增资事项完成后，联华皮革仍为兴业国际的控股子公司，兴业国际持有联华皮革99%的股权比例维持不变。

　　2、此次向联华皮革增资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：PT. LIANHUA LEATHER INDUSTRY（中文名称“联华皮革工业有限公司”）

　　注册号：8120015220784

　　注册地址：Kp Pasir Nangka,Kel.Sirnagalih,kec.Cilaku,Kab.Cianjur,Prop.Jawa Barat

　　经营范围：牛皮革加工制造。

　　2、主要财务数据

　　单位：元

　　3、本次增资前，股权结构如下：

　　4、本次增资后，股权结构如下：

　　本次增资的资金来源为自有资金，增资后联华皮革为公司的控股二级子公司。

　　三、本次增资的影响

　　印度尼西亚是世界第四人口大国，人口超2.7亿，有着巨大的消费潜力。同时印度尼西亚目前已是世界第四大鞋类生产国和第三大鞋类出口国，多家海外品牌在印度尼西亚设有加工基地。

　　本次对控股二级子公司联华皮革进行增资，有利于保障联华皮革的日常流动资金需求，抓住当地制鞋产业链尚未完备的市场机会，完善公司海外产能布局，更好的服务海外品牌客户，推动公司整体外销业务的快速发展。本次增资完成后，联华皮革仍为公司控股二级子公司，未导致公司合并报表范围的变动，公司财务及经营状况正常，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日