烟台东诚药业集团股份有限公司 2024年前三季度利润分配预案的公告

　　证券代码：002675           证券简称：东诚药业           公告编号：2024-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年10月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为166,868,105.35元。截至2024年9月30日，母公司报表可供分配利润为470,376,108.42元，公司合并报表可供分配利润为1,426,426,917.82元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年前三季度可供分配利润为470,376,108.42元。

　　为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，公司拟按照以下方案实施分配：

　　以2024年9月30日的总股本824,595,705股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金人民币41,229,785.25元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。    二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的利润分配政策以及做出的相关承诺，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。    三、本次利润分配预案的审批程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司董事会认为公司2024年前三季度利润分配预案符合公司的分配政策及相关承诺，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　本事项已由公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的2024年前三季度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

　　本事项已由公司第六届监事会第四次会议审议通过。

　　特此公告！

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：002675          证券简称：东诚药业             公告编号：2024-067

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：本次股东大会为2024年第二次临时股东大会。

　　2、 股东大会的召集人：董事会2024年10月28日公司第六届董事会第六次会议审议通过召开公司2024年第二次临时股东大会的决议。

　　3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、 会议召开日期、时间：

　　现场会议时间：2024年11月18日下午14:50。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2024年11月12日

　　7、 出席对象：

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2024年11月12日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、 现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、 会议登记方法：

　　1、 登记手续：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2024年11月15日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　2、 登记时间：2024年11月15日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　3、 登记地点及联系方式：

　　地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

　　电话：0535- 6371119         传真：0535- 6371119

　　联系人：刘晓杰  李季

　　与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　第六届董事会第六次会议决议

　　第六届监事会第四次会议决议

　　六、 附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　3、股东参会登记表

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码为：362675

　　2、投票简称为：东诚投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月18日的交易时间，即9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2024年11月18日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托    先生（女士）代表本人（本单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在每项提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。）

　　本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同本人（本单位）承担。

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 2024年   月   日

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　附件3：

　　股东参会登记表

　　截至2024年11月12日15:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2024年第二次临时股东大会。

　　姓名：                                   联系电话：

　　证件号码：                               股东账户号：

　　持有股数：                               日期：   年    月    日

　　证券代码：002675                证券简称：东诚药业                公告编号：2024-064

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、营业收入情况

　　截至2024年三季度，公司实现营业收入21.62亿元，同比减少16.36%，其中重点产品经营情况如下：

　　（1） 原料药实现收入9.60亿元，同比减少28.73%，主要因肝素钠销售价格下降所致；

　　（2） 制剂业务重点产品：那屈注射液实现收入1.10亿元，同比增加130.76%，同比增长主要是产品进入国家集采，受政策影响销售量增加所致；

　　（3） 核药业务重点产品：①FDG 注射液实现收入3.12亿元，同比减少1.33%；②锝标记药物实现收入8,178.75万元，同比增长4.26%，同比增加主要因市场开拓、市场份额增加所致；

　　（4） 云克注射液实现收入1.85亿元，同比减少3.65%，同比减少主要受DRG、DIP政策影响，住院病人减少所致。

　　2、主要财务指标变化情况

　　（1） 交易性金融资产较期初增长819.79%，主要是报告期内购买银行理财产品增加所致。

　　（2） 应收票据较期初减少43.08%，主要是报告期内应收票据到期所致。

　　（3） 应收款项融资较期初增长116.39%，主要是报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。

　　（4） 其他应收款较期初增长32.10%，主要是报告期内应收的保证金、押金增加所致。

　　（5） 存货较期初减少29.67%，主要是报告期内主要产品及原材料库存成本降低所致。

　　（6） 一年内到期的非流动资产较期初减少47.18%，主要是未来一年内到期的长期应收款减少所致。

　　（7） 其他流动资产较期初减少35.31%，主要是报告期内待抵扣进项税和预缴企业所得税减少所致。

　　（8） 债权投资较期初增长395.10%，主要是报告期内购买可转换公司债券所致。

　　（9） 长期应收款较期初减少32.11%，主要是报告期内长期应收款到期所致。

　　（10） 长期股权投资较期初增长115.62%，主要是报告期内对外投资增加所致。

　　（11） 使用权资产较期初减少34.39%，主要是报告期内使用权资产摊销所致。

　　（12） 开发支出较期初增长48.24%，主要是报告期内研发项目投入增加所致。

　　（13） 应付票据较期初减少41.42%，主要是报告期内国内信用证到期支付所致。

　　（14） 预收账款较期初减少97.67%，主要是预收的租金减少所致。

　　（15） 其他流动负债较期初减少58.42%，主要是已背书未终止确认票据减少所致。

　　（16） 租赁负债较期初减少53.77%，主要是报告期内待支付的租金减少所致。

　　（17） 长期应付款较期初增长325.45%，主要是报告期内新增融资回购成本和计提融资回购利息综合所致。

　　（18） 财务费用同比增长5519.68%，主要是报告期内计提融资回购利息及汇兑损失综合所致。

　　（19） 投资收益同比下降1076.34%，主要是去年同期取得股权转让收益所致。

　　（20） 信用减值损失同比增长344.96%，主要是应收款项增加导致报告期内计提的坏账准备增加所致。

　　（21） 资产减值损失同比下降1071.22%，主要是报告期内存货跌价准备转回所致。

　　（22） 营业外收入同比下降53.63%，主要系报告期内收到与日常经营活动无关的收入减少所致。

　　（23） 营业外支出同比增长83.21%，主要系报告期内支付与日常经营活动无关的支出增加所致。

　　（24） 经营活动产生的现金流量净额同比增长85.28%，主要是报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

　　（25） 筹资活动产生的现金流量净额同比增长303.76%，主要是报告期内吸收投资收到的现金增加所致。

　　（26） 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加60.54%，主要是报告期内汇率变动所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：由守谊    主管会计工作负责人：朱春萍      会计机构负责人：王超

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：由守谊    主管会计工作负责人：朱春萍    会计机构负责人：王超

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002675         证券简称：东诚药业         公告编号：2024-063

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2024年10月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第六次会议。会议通知于2024年10月25日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年前三季度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：002675          证券简称：东诚药业           公告编号：2024-066

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年10月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议在本公司会议室召开。会议通知于2024年10月25日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事一致通过决议如下：

　　（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

　　经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第三季度报告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》

　　经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的2024年前三季度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

　　2024年10月29日