快意电梯股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：002774       证券简称：快意电梯     公告编号：2024-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，拟在贵州省贵阳市投资设立贵阳快意电梯有限公司。2024年10月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资的基本情况

　　为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金100万元人民币在贵州省贵阳市投资设立贵阳快意电梯有限公司。

　　三、投资标的基本情况

　　1、出资方式：

　　本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。

　　2、投资标的基本情况：

　　投资标的名称：贵阳快意电梯有限公司（暂定）

　　注册资本：100万元人民币

　　投资比例：100%

　　注册地址：贵州省贵阳市

　　法定代表人：贺映平

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：特种设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工。

　　上述信息以贵州省贵阳市市场监督管理局最终核准登记为准。

　　四、存在风险及对公司影响

　　1、存在的风险

　　本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、其他说明

　　1、公司本次设立全资子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理贵阳快意电梯有限公司设立登记的相关手续。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002774                证券简称：快意电梯                公告编号：2024-064

　　快意电梯股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、资产负债表类

　　二、利润表类

　　三、现金流量表类

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：快意电梯股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：罗爱文    主管会计工作负责人：霍海华      会计机构负责人：张成

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：罗爱文             主管会计工作负责人：霍海华                   会计机构负责人：张成

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2024-065

　　快意电梯股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年10月11日以电话、电子信息及专人送达等的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，其中董事罗爱明先生因个人安排冲突委托董事罗爱文女士代为表决；董事叶锐新先生以通讯方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《2024年第三季度报告》的议案

　　经审核，董事会认为：编制的公司2024年第三季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《2024年第三季度报告》。

　　二、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金100万元人民币在贵州省贵阳市投资设立贵阳快意电梯有限公司。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2024-066

　　快意电梯股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年10月11日以电话、电子信息及专人送达等的方式向全体监事发出，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《2024年第三季度报告》的议案

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司监事会

　　2024年10月28日