广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：301011        证券简称：华立科技        公告编号：2024-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的会议通知于2024年10月25日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2024年10月28日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案

　　董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2024年第三季度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：301011        证券简称：华立科技        公告编号：2024-053

　　广州华立科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议的会议通知于2024年10月25日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2024年10月28日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司监事会

　　2024年10月28日