欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603833         证券简称：欧派家居        公告编号：2024-083

　　转债代码：113655         转债简称：欧22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月28日召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议通知已于2024年10月24日以邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事李新全先生、鲁晓东先生、江奇先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会认为公司2024年第三季度报告的编制符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。

　　经审议，公司董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。董事会全体成员保证公司2024年第三季度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　为保持审计工作的连续性，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和工作表现，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。关于2024年度审计费用，董事会提请公司股东大会授权管理层依据公司2024年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-086）。

　　（三）审议通过《关于公司第一期卓越员工持股计划延期的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第一期卓越员工持股计划持有人会议第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　基于对公司未来持续发展的信心，结合当前公司股价情况，为达到有效激励员工、促进公司长远发展的目的，最大程度保障持有人及公司利益，公司董事会同意将公司第一期卓越员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年3月22日。

　　具体内容详见公司2024年10月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居第一期卓越员工持股计划第二次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-081）。

　　（四）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-085）。

　　三、报备文件

　　（一）第四届董事会第十九次会议决议；

　　（二）第四届董事会审计委员会2024年第四次会议记录。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603833          证券简称：欧派家居       公告编号：2024-084

　　转债代码：113655          转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年10月28日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年10月24日通过邮件、书面等形式送达各位监事。本次会议由监事会主席朱耀军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》，并发表如下核查意见：

　　1、公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　2、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　3、公司2024年第三季度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2024年第三季度的财务状况；

　　4、监事会未发现参与编制和审议公司2024年第三季度报告的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　三、报备文件

　　第四届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603833             证券简称：欧派家居               公告编号：2024-087

　　转债代码：113655             转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于2024年前三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造（2022年修订）》的有关规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年前三季度（1-9月）主要经营数据（未经审计）报告如下：

　　一、2024年前三季度（1-9月）经营情况

　　（一）主营业务分产品情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二）主营业务分渠道情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、2024年前三季度（1-9月）门店变动情况

　　说明：门店变动与公司经销商经营计划调整、优化招商及经销管理政策等因素相关，存在着短期波动的特点，为给投资者提供较为客观的门店变化信息，季度经营数据仅披露店面变动情况，公司仅在年度报告中披露年末门店开设和关闭情况。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603833                                                 证券简称：欧派家居

　　欧派家居集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：欧派家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姚良松        主管会计工作负责人：姚良松        会计机构负责人：王欢

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：欧派家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：姚良松        主管会计工作负责人：姚良松        会计机构负责人：王欢

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：欧派家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姚良松        主管会计工作负责人：姚良松        会计机构负责人：王欢

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603833         证券简称：欧派家居       公告编号：2024-085

　　转债代码：113655         转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月15日  15点00分

　　召开地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月15日

　　至2024年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司于2024年9月19日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《欧派家居关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2024-075）。

　　议案2已经公司于2024年10月28日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《欧派家居关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-086）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。

　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（六）登记地点：广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。

　　（七）登记时间：2024年11月11日9:30-11:30；14：30-16：30。

　　（八）联系人：任先生

　　联系电话：020-36733399

　　传真：020-36733645

　　邮箱：oppeinIR@oppein.com

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　欧派家居集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603833         证券简称：欧派家居        公告编号：2024-085

　　转债代码：113655         转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、华兴会计师事务所的基本信息

　　华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2、人员信息

　　（1）合伙人信息

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为童益恭先生。

　　（2）注册会计师信息

　　3、业务规模

　　4、投资者保护能力

　　截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　5、独立性和诚信记录

　　（1）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人冯军、拟签字注册会计师陈垚垚、项目质量控制复核人姚静，三人均为注册会计师，最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　华兴会计师事务所为公司提供2023年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币323.60万元。其中，2023年度财务报告审计费用为人民币243.60万元，内控审计费用为人民币80万元。

　　关于2024年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司2024年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《欧派家居集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定对本次续聘会计事务所工作履行监督职责。审计委员会根据华兴会计师事务所提交的选聘文件，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查。

　　2024年10月28日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第四次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为：华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务的资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。华兴会计师事务所在公司2023年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意向公司董事会提议继续聘请华兴会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所协商确定审计服务费。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年10月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，董事会认为：为保持审计工作的连续性，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和工作表现，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。关于2024年度审计费用，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层依据公司2024年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）第四届董事会第十九次会议决议；

　　（二）第四届董事会审计委员会2024年第四次会议记录；

　　（三）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日