北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告

　　证券代码:603267    证券简称：鸿远电子   公告编号:临2024-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将注销公司回购专用证券账户中部分股份764,708股，占注销前公司股份总数的0.3298%。本次注销完成后，公司股份总数将由231,845,600股变更为231,080,892股。

　　● 本次注销股份的相关情况：

　　一、本次注销股份的回购情况

　　（一）公司于2021年6月10日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“2021年回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币120元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，本次回购的股份拟用于后续实施公司股权激励。具体内容请详见公司2021年6月18日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2021-039）。

　　截至2021年12月9日，2021年回购方案的回购股份期限已届满，已实际回购公司股份335,066股，占公司总股本的比例为0.14%，回购最高价格人民币115.00元/股，最低价格人民币112.82元/股，回购均价人民币114.17元/股，使用资金总额人民币3,825.50万元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容请详见公司2021年12月11日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2021-070）。

　　（二）公司于2022年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“2022年回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币4,500万元（含），不超过人民币9,000万元（含），回购价格不超过人民币150元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，本次回购的股份拟用于后续实施公司股权激励。具体内容请详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2022-024）。

　　截至2022年10月20日，2022年回购方案的回购股份期限已届满，已实际回购公司股份429,642股，占公司总股本的比例为0.18%，回购最高价格人民币130.00元/股，最低价格人民币112.50元/股，回购均价人民币124.50元/股，使用资金总额人民币5,348.96万元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容请详见公司2022年10月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2022-072）。

　　二、本次部分已回购股份注销的决策程序

　　公司分别于2024年8月23日、2024年9月10日召开第三届董事会第十六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将2021年回购方案和2022年回购方案的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2021年已回购的335,066股和2022年已回购的429,642股，合计764,708股进行注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由231,845,600股变更为231,080,892股，注册资本将由231,845,600元变更为231,080,892元。具体内容请详见公司于2024年8月24日、2024年9月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2024-034）、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临2024-036）及《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-042）。

　　三、本次部分回购股份注销的实施情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，就本次部分回购股份用于注销并减少注册资本事项履行了通知债权人程序，具体内容请详见公司于2024年9月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2024-043）。截至目前公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　公司已向上海证券交易所提交了本次部分回购股份注销申请，本次注销股份数量为764,708股，注销日期为2024年10月29日，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

　　四、本次部分回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

　　本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由231,845,600股变更为231,080,892股。公司股本结构变动如下：

　　注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　五、本次注销对公司的影响

　　本次部分回购股份用于注销并减少注册资本事项，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日