中电科芯片技术股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：600877                                                 证券简称：电科芯片

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王颖、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　进入2024年下半年，公司所处的消费电子市场竞争持续加剧，行业内降价销售情况严重。为争取市场份额，公司对部分产品（如短距离通信、电机驱动、智能电控等）采取降价销售策略，导致营业收入和净利润出现下滑。

　　报告期内，公司全资子公司西南设计被评为2024年度重庆市制造业单项冠军企业、2024年度重庆市软件与信息服务业五十强企业。为应对当前严峻的经营压力，公司针对当前卫星通信（手机终端）、低空经济、新能源汽车、工业控制领域实施布局调整，明确以北斗短报文SoC芯片、宽带/窄带卫星通信、温补晶体振荡器、动力系统电调、高/低边电子开关、高耐压隔离驱动等产品、技术方向为突破口：成功实现北斗短报文SoC芯片向国内五家主流手机厂商推广并应用于近期发布的多款中高端智能手机和智能手表；成功开发适用于通信、电子测量等领域的宽温、高精度温补晶体振荡器专用芯片；突破高可靠数模混合设计、高精度补偿算法等关键技术；大电流低边电子开关批量应用于某一线车企多款车型；大电流高边电子开关、多通道半桥驱动器成功进入样品送样阶段，为后续公司在相关领域可持续发展奠定基础。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王颖        主管会计工作负责人：陈国斌        会计机构负责人：陈国斌

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：王颖        主管会计工作负责人：陈国斌        会计机构负责人：陈国斌

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王颖        主管会计工作负责人：陈国斌        会计机构负责人：陈国斌

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2024-041

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　第十三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议通知于2024年10月22日发出，会议于2024年10月28日以现场+通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长王颖先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于变更2024年度审计机构的议案》

　　公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，2024年度审计相关费用合计人民币72万元（含税），其中内部控制审计费用8万元（含税）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于变更2024年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2.《关于部分募投项目延期的议案》

　　同意子公司重庆中科芯亿达电子有限公司负责实施的“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年6月，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》《中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　3.审议通过《2024年第三季度报告》

　　公司董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　4.审议通过《关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　全体董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

　　5.审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

　　关联董事王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　6.审议通过《关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的公告》。

　　关联董事王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　7.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　定于2024年11月14日14点在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开公司2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》《中电科芯片技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、董事会专门委员会审核情况

　　1.第十三届董事会审计委员会第二次会议审核了议案1、3、5、6；

　　2.第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核了议案4；

　　3.第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核了议案2、5、6。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600877                 证券简称：电科芯片               公告编号：2024-044

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称“公司”“电科芯片”）于2024年10月28日召开第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，子公司重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）募集资金投资项目“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”（以下简称“募投项目”）涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长等因素影响，项目实施进度晚于预期。经过谨慎研究讨论，拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元。2021年12月16日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币899,999,989.85元，扣除承销费用人民币17,000,000.00元后，到账金额人民币882,999,989.85元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第1-10045号《验资报告》。

　　公司募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、子公司分别与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。

　　二、募集资金投资项目的情况

　　根据公司2021年9月28日披露的《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》，此次募集资金投资项目情况如下：

　　单位：人民币万元

　　上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

　　三、部分募投项目延期的具体情况

　　本次进行延期的募投项目为公司全资子公司重庆中科芯亿达电子有限公司负责实施的“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”。

　　截至2024年9月30日，该项目募集资金的使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，公司拟将“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月调整为2026年6月。

　　四、部分募投项目延期的原因

　　子公司重庆中科芯亿达电子有限公司负责实施的“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”实施进度和投资计划均通过前期论证，且公司及子公司积极推动项目实施，由于该募投项目涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长等因素影响，项目实施进度晚于预期。

　　1、市场环境和需求发生变化。消费电子行业竞争加剧，相关配套产品销售单价逐年降低，募投项目中部分针对消费电子领域升级的功率驱动及控制集成电路已不能满足子公司发展需要；工业母机、低空经济等新兴产业发展迅速、需求旺盛，配套产品附加值较高，相应功率驱动及控制集成电路需要往高效化、集成化、数字化、智能化发展，产品性能、封装工艺、可靠性需要进行进一步升级。

　　2、部分产品应用方案在项目执行期内发生变化。随着新能源汽车部分供电往更高电压方向发展，子公司针对汽车应用的负载开关等产品技术指标，往高压大功率方向进行了升级，导致产品研发周期延长。

　　综上，在保持募投项目的实施主体、募集资金投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月。

　　五、募投项目延期对公司经营的影响

　　本次部分募投项目延期，系公司根据该项目的客观建设情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　六、公司决策所履行的程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　2024年10月23日，公司召开第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议《关于部分募投项目延期的议案》，认为本次部分募集资金投资项目延期，是依据项目建设的客观实际而作出的审慎决定。本次延期事项不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定。同意将此议案提交第十三届董事会第二次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年10月28日，公司召开第十三届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

　　（三）监事会审议情况

　　2024年10月28日，公司召开第十三届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，并发表如下意见：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。

　　七、独立财务顾问意见

　　独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，独立财务顾问对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　八、备查文件

　　（一）公司第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　（二）公司第十三届董事会第二次会议决议；

　　（三）公司第十三届监事会第二次会议决议；

　　（四）中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600877           证券简称：电科芯片         公告编号：2024-047

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于预计公司及控股子公司

　　2025年度向关联方

　　或商业银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 综合授信额度：公司及控股子公司2025年度拟向关联方中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）或商业银行申请不超过人民币26,000万元的综合授信额度，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。

　　● 关联人回避事宜：公司第十三届董事会第二次会议审议本关联交易议案时，关联董事王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避。

　　本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）需在股东大会审议时予以回避。

　　一、综合授信情况

　　2025年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度不超过人民币26,000万元，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。

　　为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东大会授权经营管理层在上述总额度内，可对各公司的综合授信进行调剂使用。同时，授权经营管理层及授权人士全权代表公司及控股子公司签署上述综合授信事项下的全部法律文件。在上述综合授信额度内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体综合授信协议，不再单独履行决策程序。

　　由于电科财务为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的公司，并经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准，为中国电科及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。公司及子公司向电科财务申请综合授信额度按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成关联交易。本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，待上级单位审批后方可实施。

　　二、关联方电科财务基本情况

　　1、公司名称：中国电子科技财务有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110000717834993R

　　3、金融许可证机构编码：L0167H211000001

　　4、法定代表人：杨志军

　　5、注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层

　　6、注册资本：580,000万元人民币

　　7、经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

　　8、主要财务情况

　　单位：人民币亿元

　　三、 控股子公司基本情况

　　1、西南设计基本情况

　　（1）公司名称：重庆西南集成电路设计有限责任公司

　　（2）统一社会信用代码：91500108450457331G

　　（3）法定代表人：徐骅

　　（4）成立日期：2000年06月30日

　　（5）注册资本：4,103.24万元人民币

　　（6）注册地址：重庆市南岸区南坪花园路14号

　　（7）主营业务：一般项目：移动通讯集成电路及其它集成电路、模块和整机电路设计、生产、测试、销售；电路设计与制造技术咨询服务；与电子信息技术、计算机工程应用设计以及计算机数据库管理和设计软件开发相关的工程项目设计和技术服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外；）经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（8）股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股100%

　　（9）主要财务情况

　　单位：人民币万元

　　2、芯亿达基本情况

　　（1）公司名称：重庆中科芯亿达电子有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91500106699253465D

　　（3）法定代表人：许沄

　　（4）成立日期：2009年12月16日

　　（5）注册资本：1,776.2万元人民币

　　（6）注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道23号

　　（7）主营业务：一般项目：半导体芯片、电子元器件、电子产品（不含电子出版物）的设计、生产、测试、销售，计算机软件开发、技术转让及技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（8）股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股100%

　　（9）主要财务情况

　　单位：人民币万元

　　3、瑞晶实业基本情况

　　（1）公司名称：深圳市瑞晶实业有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440300279353961U

　　（3）法定代表人：戚瑞斌

　　（4）成立日期：1997年06月24日

　　（5）注册资本：7,533.61万元人民币

　　（6）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道吓坑一路168号恒利工业园C1栋

　　（7）主营业务：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须限得许可后方可经营）。物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；5G通信技术服务；智能车载设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：摩托车电器、锂电池及充电器、UPS电源、开关电源、电源适配器、机顶盒、机动车电器、USB智能排插、墙插产品、移动智能产品、智能家居产品、智能硬件产品、智能穿戴产品、音频模组、音响设备、声学设备、自动化设备、新能源和再生能源系统产品的研发、组装生产及销售。物联网设备制造；通信设备制造；智能车载设备制造。

　　（8）股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股100%

　　（9）主要财务情况

　　单位：人民币万元

　　四、协议的主要内容

　　公司及子公司目前尚未签订相关综合授信协议，上述额度仅为拟申请的最高综合授信额度，具体综合授信协议将在上述额度内由各公司根据实际经营情况单次或逐笔与银行等金融机构协商确定，以实际签署的合同为准。

　　五、对公司的影响

　　公司及子公司向电科财务及商业银行申请授信额度，是为了更好地满足日常经营及发展需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，同时公司严格按照监管规则及内部规章制度要求对关联方交易实施审核，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、审议程序和专项意见

　　1、董事会审计委员会审议情况

　　2024年10月23日，公司召开第十三届董事会审计委员会第二次会议，审阅《关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，认为申请综合授信额度有利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金；子公司经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控，不会损害公司及股东利益。蒋迎明委员在审计委员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十三届董事会第二次会议审议，并由董事会提交股东大会审议。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　2024年10月23日，公司召开第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审阅《关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，认为公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度事项，是为满足公司及控股子公司日常经营的资金需求，有助于公司及子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交公司第十三届董事会第二次会议审议，并由董事会提交股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　2024年10月28日，公司召开第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，在审议本议案时，关联董事王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避，同意将本议案提交股东大会审议，关联股东需在股东大会审议时予以回避。

　　4、监事会审议情况

　　2024年10月28日，公司召开第十三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，监事会认为：公司预计2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度事项，是为满足公司及子公司日常经营及发展需要，子公司经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控，不会损害公司及股东利益。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年9月30日，公司未对子公司提供担保，公司及子公司也未对外提供担保，无逾期担保情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第十三届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十三届监事会第二次会议决议；

　　3、公司第十三届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　4、公司第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600877        证券简称：电科芯片        公告编号：2024-048

　　中电科芯片技术股份有限公司关于召开

　　2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月14日   14点00分

　　召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月14日

　　至2024年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十三届董事会第二次、第十三届监事会第二次会议审议通过，详见公司2024年10月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3、4

　　应回避表决的关联股东名称：中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2024年11月13日上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00。

　　2、登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人身份证/护照复印件、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达时间应不迟于2024年11月13日17时）。

　　六、 其他事项

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：023-65860877

　　电子邮件：cetc600877@163.com

　　联系地址：重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层

　　邮政编码：401331

　　1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

　　2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中电科芯片技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。