金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2024-083

　　转债代码：113615     转债简称：金诚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

　　一、董事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十五次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信2024年第三季度报告》。

　　本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信        公告编号：2024-084

　　转债代码：113615         转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

　　一、 监事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十二次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　全体监事一致认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在2024年第三季度报告披露前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月28日