海程邦达供应链管理股份有限公司关于 新增2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2024-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次新增2024年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为公司日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　基于日常关联交易实际执行情况以及公司董监高换届因新增监事、高管导致形成了新的关联方，根据新增关联方情况和公司生产经营需要，公司拟对2024年度日常关联交易预计予以调整，具体内容如下：

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议及表决情况

　　公司独立董事于2024年10月24日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关联交易预计是基于公司换届导致新增关联方以及关联交易已实际执行的情况而做出的，相关交易均符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

　　2、审计委员会意见

　　公司拟新增的日常关联交易预计均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。审计委员会在审议该项议案时，关联委员唐海回避表决。

　　3、董事会审议及表决情况

　　公司于2024年10月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关联董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1:公司于2024年9月24日完成监事会换届选举，惠惠女士担任公司第三届监事会股东代表监事；2024年9月29日完成高级管理人员的聘任，李庆先生担任公司副总经理。由于惠惠女士、李庆先生在海盈（上海）咨询管理有限公司（以下简称“上海海盈”）担任董事，李庆先生在上海万傲报关有限公司（以下简称“上海万傲”）、海邦（江苏）国际物流有限公司（以下简称“江苏海邦”）担任董事，因此上海海盈、上海万傲、江苏海邦分别自惠惠女士和李庆先生担任公司监事、高级管理人员起成为公司新的关联方，预计的新增金额均为其成为公司关联方时点起算。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、青岛海新达国际物流有限公司

　　2、海盈（上海）咨询管理有限公司

　　3、上海万傲报关有限公司

　　4、海邦（江苏）国际物流有限公司

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方交易的定价原则为：如有政府指导价格的，在政府指导价的范围内并结合服务的具体情况确定交易价格；没有政府指导价格的，以可比的当地市场价格确定交易价格；没有可比当地市场价格的，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2024年10月29日