海程邦达供应链管理股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：603836                                                 证券简称：海程邦达

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2024年9月30日，海程邦达供应链管理股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为3,309,400股，占公司总股本的比例为1.61%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐海        主管会计工作负责人：殷海平        会计机构负责人：殷海平

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：唐海        主管会计工作负责人：殷海平        会计机构负责人：殷海平

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐海        主管会计工作负责人：殷海平        会计机构负责人：殷海平

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：603836         证券简称：海程邦达         公告编号：2024-054

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2024年10月24日以书面、通讯等方式送达各位董事，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事唐海回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员唐海回避表决。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603836         证券简称：海程邦达         公告编号：2024-055

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2024年10月23日以书面方式送达各位监事，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2024年第三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司拟新增的日常关联交易预计均是公司开展日常生产经营所需，关联交易依据市场情况定价，定价政策和定价依据公允、合理，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

　　2024年10月29日