南宁八菱科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002592                证券简称：ST八菱                公告编号：2024-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　（一）关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展情况

　　2019年10月至2020年1月，公司原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称海南弘天）时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元3张定期存单违规对外担保，导致存单内4.66亿元存款全部被划走，并导致公司股票自2020年7月2日开市起被实行其他风险警示。

　　公司发现王安祥实施上述违规行为后，已采取书面催款、民事诉讼、推进刑事控告等多项措施，但截至目前仍未能追回任何款项。海南弘天诉广州银行珠江支行1.46亿元存单质押合同纠纷一案尚处于最高人民法院再审阶段，目前暂无审理结果。该案件的最终判决结果，以及后期能否追回上述款项均存在较大不确定性。

　　受上述事项影响，公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　(二）关于对大姚麻王投资款项的追偿情况

　　2019年，公司投资大姚麻王科华生物科技有限公司（以下简称大姚麻王），累计支付投资款3,800.00万元，持有其22%的股权。因双方发生增资纠纷，2020年7月，公司对大姚麻王及其控股股东云南麻王生物科技发展有限公司（以下简称云南麻王）提起诉讼。2022年5月，广西壮族自治区高级人民法院（以下简称广西高院）终审判决由云南麻王回购公司持有的大姚麻王22%的股权，同时判决云南麻王和大姚麻王共同向公司支付3,800.00万元及相应利息。公司已向法院申请强制执行，但截至本报告披露日暂未执行回任何款项或财物，后期能否执行回款项以及执行回多少款项存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　（三）关于控股子公司恐龙项目的进展情况

　　由于2022年北京冬奥会比赛场馆改造需要，公司控股子公司印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称印象恐龙）的恐龙项目自2019年4月8日起暂停演出并迁出国家体育馆。2019年4月19日，印象恐龙与北京大风文化艺术投资有限公司（以下简称大风公司）、贺立德和覃晓梅共同签署了《合作协议书》，约定各方继续合作运营恐龙项目，由贺立德和覃晓梅出资，按协议约定成立公司，并以该公司的名义建设符合协议约定的专用剧场，出租给印象恐龙作为恐龙项目专用剧场。截至目前，新剧场尚未建成，恐龙项目仍处于停演状态，未来能否恢复演出尚存在较大不确定性。

　　因贺立德、覃晓梅成立的桂林恐龙谷文艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）未按协议约定完成演出剧场建设，印象恐龙于2022年11月将恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅和大风公司诉至广西壮族自治区桂林市中级人民法院（以下简称桂林中院），要求解除《合作协议书》，同时要求被告依约支付违约金并赔偿损失。2022年9月，贺立德、覃晓梅、恐龙谷公司、大风公司以合同纠纷为由，将印象恐龙及公司诉至广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院，后该案被移送至桂林中院合并审理。2024年1月，桂林中院对前述两个案件同时作出一审判决，驳回各案件原告的诉讼请求。由于双方不服一审判决，已向广西高院上诉。目前，该案二审已开庭，暂未作出判决，判决结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　（四）关于公司正在接受税务机关的税务检查情况

　　经税务机关随机抽查程序，公司被选中为2023年度抽查对象。税务机关对公司2020年1月1日至2022年12月31日期间涉税情况进行了检查。检查过程中，税务机关对公司部分涉税事项提出了问题和意见，公司已就相关事项向税务机关提供了相应说明及证据材料。目前，公司尚未收到税务机关就前述税务检查的最终结果通知，公司将视该事项后续情况按照规定履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　（五）关于投资设立控股子公司的进展情况

　　为满足客户就近配套需求，进一步深化公司主营业务发展，公司于2024年7月26日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于在安徽芜湖投资设立控股子公司暨签订项目投资合同的议案》，同意公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签署《项目投资合同》，与公司控股子公司柳州八菱科技有限公司及黄国伟共同出资在安徽芜湖三山经济开发区设立控股子公司安徽八菱汽车配件有限公司（以下统称安徽八菱），并由安徽八菱作为实施主体投资建设车用零部件生产项目，对汽车主机厂形成就近配套供应体系。安徽八菱于2024年8月完成工商注册登记手续，并于2024年9月更名为安徽八菱汽车科技有限公司。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南宁八菱科技股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：顾瑜    主管会计工作负责人：林永春      会计机构负责人：唐瑾睿

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：顾瑜    主管会计工作负责人：林永春    会计机构负责人：唐瑾睿

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码:002592         证券简称: ST八菱         公告编号:2024-042

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于2024年10月28日（星期一）上午10:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

　　(一) 审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　(二) 审议通过《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》

　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2025年1月20日届满，其所持公司股票目前尚未出售完毕，经第一期员工持股计划持有人会议审议通过，董事会同意将第一期员工持股计划存续期继续展期一年（即至2026年1月20日止）。展期期限内，若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提前终止。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。杨经宇先生、刘汉桥先生和林永春女士因参与本次员工持股计划已回避表决。

　　(三) 审议通过《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》

　　鉴于第二期员工持股计划存续期即将届满，其所持公司股票目前尚未出售完毕，经第二期员工持股计划持有人会议审议通过，董事会同意将第二期员工持股计划存续期继续展期一年（即至2025年11月11日止）。展期期限内，若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提前终止。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(四) 审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(五) 审议通过《关于修订＜董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度(2024年修订)》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(六) 审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(七) 审议通过《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(八) 审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度(2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(九) 审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

　　经审计委员会提议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年11月26日（星期二）14:30在公司三楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.第七届董事会审计委员会第九次会议决议。

　　特此公告

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码:002592        证券简称: ST八菱         公告编号:2024-043

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十一次会议于2024年10月28日（星期一）上午11:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席梁金兰女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

　　(一) 审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：002592        证券简称：ST八菱        公告编号：2024-047

　　南宁八菱科技股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于2024年11月26日（星期二）14:30在公司三楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年10月28日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2024年11月26日（星期二）14:30。

　　（2）网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年11月26日9:15—15:00任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2024年11月20日。

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表：

　　（二）相关说明

　　1.上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　3.本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

　　三、会议登记等事项

　　1.现场股东大会登记方式

　　（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2）和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

　　2.登记时间

　　2024年11月21日—2024年11月22日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。通过信函或传真方式进行登记须在2024年11月22日17:00前送达或传真至公司。

　　3.登记地点

　　广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

　　4.会议联系方式

　　联系人：甘燕霞

　　联系电话：0771-3216598

　　公司传真：0771-3211338

　　电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部

　　5.会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1．公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书样本

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：362592

　　投票简称：八菱投票

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年11月26日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票时间为2024年11月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　南宁八菱科技股份有限公司：

　　兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席南宁八菱科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书未作出明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　本人（本单位）对本次股东大会提案的表决意见如下：

　　注：1.累积投票提案，应当在“选举票数”中填写投给候选人的选票数；非累积投票提案，应当在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”表明投票意见，每项提案只能有一个表决意见，多选或不选均视为委托人未作明确指示，受托人可按自己的意见投票。2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

　　3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　4.委托人为法人股东的，须法定代表人签字并加盖单位公章。

　　证券代码：002592    证券简称：ST八菱    公告编号：2024-046

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所无异议。本次聘任事项尚需提交股东大会审议。

　　3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月28日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元。2023年度上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户133家。

　　4．投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5. 诚信记录

　　大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

　　（二）项目成员情况

　　1．基本信息

　　拟签字项目合伙人：郭安静

　　郭安静拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过1家上市公司、6家新三板挂牌公司的审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：郭彬

　　郭彬拥有注册会计师执业资质。2017年开始从事上市公司审计，2019年成为注册会计师，2019年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过1家上市公司、6家新三板挂牌公司的审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人：郝学花

　　郝学花拥有注册会计师执业资质。2009年开始在大信执业，2011年成为注册会计师资格，2014年开始从事上市公司审计质量控制复核，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过力合科技（湖南）股份有限公司、新疆洪通燃气股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司、江苏中捷精工科技股份有限公司等多家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

　　2．诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分的情况。

　　3．独立性

　　大信及上述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费情况

　　本期审计拟收费123万元（不含审计期间交通食宿费用），其中，财务报告审计费用108万元，内部控制审计费用15万元，与上期审计收费持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了资格审查，认为其具备从事证券相关业务的执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内部控制审计的工作要求；而且其在过往担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会、监事会审议情况

　　2024年10月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1. 第七届董事会第十一次会议决议；

　　2. 第七届监事会第十一次会议决议；

　　3. 第七届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　4. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况；

　　5. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码:002592          证券简称: ST八菱        公告编号:2024-044

　　南宁八菱科技股份有限公司关于第一期

　　员工持股计划存续期继续展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续展期一年（即至2026年1月20日止）。现将相关情况公告如下：

　　一、第一期员工持股计划的基本情况

　　2015年8月11日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜2015年度员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》等议案，同意实施第一期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）。本次员工持股计划原通过资产管理计划实施，委托国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）管理，并全额认购国海证券设立的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”（以下简称“金贝壳1号资管计划”）的次级份额。“金贝壳1号资管计划”次级和优先级的出资比例为1:1.5，其中次级出资1.2亿元，优先级出资1.8亿元，募集资金总额3亿元。

　　截至2016年2月5日，本次员工持股计划通过“金贝壳1号资管计划”从二级市场累计买入公司股票9,933,789股，占公司总股本的3.51%，购买均价为 29.56元/股，成交金额合计293,690,525.76元。本次员工持股计划锁定期12个月，于2017年2月14日届满。

　　上述内容详见公司分别于2015年7月17日、2016年1月12日、2016年2月15日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度员工持股计划（草案）》及其他相关公告。

　　二、第一期员工持股计划历次延期及变更情况

　　本次员工持股计划存续期18个月，自股东大会审议通过且“金贝壳1号资管计划”成立之日起算，即2016年1月21日至2017年7月20日。

　　2017年7月，“金贝壳1号资管计划”存续期届满不再展期，经第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议和公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于＜南宁八菱科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要＞（2017年修订版）的议案》及《关于公司第一期员工持股计划存续期延长18个月的议案》，同意对本次员工持股计划进行变更，注销优先级份额，并将存续期延长18个月（即至2019年1月20日止），同时通过大宗交易方式将“金贝壳1号资管计划”所持的公司股票全部过户至“南宁八菱科技股份有限公司－第1期员工持股计划”证券账户。过户完成后，本次员工持股计划转由持有人会议选举产生的管理委员会直接管理。具体详见公司于2017年7月7日披露的《第一期员工持股计划（草案）（2017年修订版）》《关于第一期员工持股计划延期及变更的公告》（公告编号:2017-072）及其他相关公告。

　　2019年1月，经第一期员工持股计划2019年第一次持有人会议和公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2020年1月20日止），具体详见2019年1月5日披露的《关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号:2019-010）及其他相关公告。

　　2019年12月，经第一期员工持股计划2019年第二次持有人会议和公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2021年1月20日止），具体详见公司于2019年12月31日披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2019-184）及其他相关公告。

　　2020年12月，经第一期员工持股计划2020年第一次持有人会议和公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2022年1月20日止），具体详见公司于2020年12月26日披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号: 2020-120）及其他相关公告。

　　2021年12月，经第一期员工持股计划2021年第一次持有人会议和公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期继续延长24个月（即至2024年1月20日止），具体详见公司于2021年12月30日披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2021-127）。

　　2023年12月，经第一期员工持股计划2023年第一次持有人会议和公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期继续延长12个月（即至2025年1月20日止），具体详见公司于2023年12月26日披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2023-081）。

　　三、第一期员工持股计划本次延期及持股情况

　　锁定期届满后，本次员工持股计划已累计减持公司股票9,401,401股，截至本公告披露日尚持有股票532,388股，占公司总股本的0.19%。

　　鉴于本次员工持股计划存续期将于2025年1月20日届满，其所持公司股票目前尚未出售完毕，根据《第一期员工持股计划（草案）（2017年修订版）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，第一期员工持股计划于2024年10月25日召开2024年第一次持有人会议，公司于2024年10月28日召开第七届董事会第十一次会议，分别审议通过《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2026年1月20日止）。展期期限内，若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提前终止。

　　四、备查文件

　　1. 公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2. 第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码:002592          证券简称: ST八菱         公告编号:2024-045

　　南宁八菱科技股份有限公司关于第二期

　　员工持股计划存续期继续展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第二期员工持股计划存续期继续展期一年（即至2025年11月11日止）。现将相关情况公告如下：

　　一、第二期员工持股计划的基本情况

　　2016年3月3日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜第二期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》，同意实施第二期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）。本次员工持股计划原通过资产管理计划实施，委托国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）管理，并全额认购国海证券设立的“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”（以下简称“金贝壳2号资管计划”）的次级份额。“金贝壳2号资管计划” 次级和优先级的出资比例为1:1.5，其中次级出资0.5亿元，优先级出资0.75亿元，募集资金总额1.25亿元。

　　截至2016年8月3日，本次员工持股计划通过“金贝壳2号资管计划”从二级市场累计买入公司股票3,615,134股，占公司总股本的1.28%，购买均价为 33.99元/股，成交金额合计122,880,155.03元。本次员工持股计划锁定期12个月，于2017年8月2日届满。

　　上述内容详见公司分别于2016年2月17日、2016年8月3日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二期员工持股计划（草案）》及其他相关公告。

　　二、第二期员工持股计划历次延期及变更情况

　　本次员工持股计划存续期24个月，自公司股东大会审议通过且“金贝壳2号资管计划”成立之日起算，即2016年5月11日至2018年5月11日。

　　2018年5月，“金贝壳2号资管计划”存续期届满，经第二期员工持股计划第三次持有人会议和公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于＜第二期员工持股计划(草案)及其摘要＞（2018 年修订版）的议案》及《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意对本次员工持股计划进行变更，注销优先级份额，并将存续期延长18个月（即至2019年11月11日止），同时通过大宗交易方式将“金贝壳2号资管计划”所持的公司股票全部过户至“南宁八菱科技股份有限公司－第2期员工持股计划”证券账户。过户完成后，本次员工持股计划转由持有人会议选举产生的管理委员会直接管理。具体内容详见公司于2018年5月11日披露的《第二期员工持股计划（草案）（2018年修订版）》《关于公司第二期员工持股计划延期及变更的公告》（公告编号:2018-063）及其他相关公告。

　　2019年10月，经第二期员工持股计划2019年第二次持有人会议和公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2020年11月11日止）。具体内容详见公司于2019年10月30日披露的《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号: 2019-155）及其他相关公告。

　　2020年10月，经第二期员工持股计划2020年第一次持有人会议和公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2021年11月11日止）。具体内容详见公司于2020年10月30日披露的《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号: 2020-109）及其他相关公告。

　　2021年11月，经第二期员工持股计划2021年第一次持有人会议和公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2022年11月11日止）。具体内容详见公司于2021年11月10日披露在的《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2021-107）及其他相关公告。

　　2022年11月，经第二期员工持股计划2022年第一次持有人会议和公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期继续展期二年（即至2024年11月11日止）。具体内容详见公司于2022年11月11日披露的《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2022-081）及其他相关公告。

　　三、第二期员工持股计划本次延期及持股情况

　　锁定期届满后，本次员工持股计划已累计减持公司股票2,784,500股，截至本公告披露日尚持有股票830,634股，占公司总股本的0.29%。

　　鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，其所持公司股票目前尚未出售完毕，根据《第二期员工持股计划（草案）（2018年修订版）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，第二期员工持股计划于2024年10月25日召开2024年第一次持有人会议，公司于2024年10月28日召开第七届董事会第十一次会议，分别审议通过《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2025年11月11日止）。展期期限内，若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提前终止。

　　四、报备文件

　　1.公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.第二期员工持股计划2024年第一次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日