农心作物科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：001231              证券简称：农心科技              公告编号：2024-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1： 王小见先生于2024年10月9日将所持有的公司1,600,000股股票办理了解除质押登记手续。截至本报告披露日，王小见先生尚有800,000股股票处于质押状态，除此之外，其所持公司其他股票不再有质押、冻结、标记情形。

　　注2：截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购本公司股份1,424,555 股，占公司总股本的比例为1.42%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于公司回购本公司股份事项的说明

　　经公司第二届董事会第十三次会议、公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于股份回购方案的议案》，公司综合考虑经营情况、财务状况以及未来发展，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份。截至报告期末，前述股份回购事项尚在实施期限内。

　　2、关于2023年度利润分配事项的说明

　　公司于2024年8月19日披露《2023年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2024-039），2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,424,555.00股后的98,575,445.00股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 此次权益分派的股权登记日为：2024年8月23日，除权除息日为：2024年8月26日，截至本报告披露日，公司已完成2023年度利润分配事宜。

　　3、关于2024年半年度利润分配事项的说明

　　公司于2024年9月20日披露《2024年半年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2024-054），2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,424,555股后的98,575,445股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含 税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股 派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利 税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征 收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。此次权益分派的股权登记日为：2024年9月26日，除权除息日为：2024年9月27日。截至本报告披露日，公司已完成2024年半年度利润分配事宜。

　　4、关于部分募投项目延期事项的说明

　　公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，公司经审慎研判项目可行性后，将“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”、“研发中心项目”及“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，延期后各项目达到预定可使用状态日期分别为2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：农心作物科技股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：郑敬敏              主管会计工作负责人：刘永孝                会计机构负责人：刘永孝

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：郑敬敏              主管会计工作负责人：刘永孝                会计机构负责人：刘刘永孝

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2024-059

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事长郑敬敏先生、董事王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生于会议现场参会并表决，独立董事郭世辉先生、段又生先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决，公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》等有关规定，全体董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。

　　二、审议通过《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商备案登记的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关治理制度并授权办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-062）及《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》。

　　三、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》。

　　四、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》。

　　五、审议通过《关于增选董事的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，若股东大会审议通过本公司章程修订及补选监事事宜，则该事项亦即生效。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于增选董事的公告》（公告编号：2024-063）。

　　六、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　董事会意见：

　　经审议，本次注销部分募集资金专项存储账户符合相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等规定，符合公司发展现状，不存在违反法律法规的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意注销部分募集资金专项存储账户事项并同意董事长在董事会授权范围内指定具体部门、人员办理注销事宜。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　七、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-064）。

　　八、审议通过《关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　董事会意见：

　　公司董事会严格审查信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年受到的处罚情况，同时综合评价信永中和审计项目工作方案、项目团队及经验、质量管理水平和审计费用报价等，认为：信永中和具备执业资质，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，其担任公司2024年年度审计机构符合公司年度审计工作的要求。

　　综上，董事会同意聘请信永中和作为公司2024年年度财务及内部控制审计机构，同意将该事项提交公司2024年第三次临时股东大会审议，同意提请股东大会在审计范围、内容发生变更的前提下授权公司管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用，并同意提请公司2024年第三次临时股东大会授权公司经营管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订审计业务合同及必要的法律文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。

　　九、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2024-060

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事会主席龙国伟先生、监事任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生以视频会议方式参会并表决，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。

　　二、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。

　　三、审议通过《关于公司监事辞任暨补选监事的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司监事辞任暨补选监事的公告》（公告编号：2024-066）。

　　四、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　监事会意见：

　　经审议，公司本次注销部分募集资金专户等有关事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。监事会对公司本次变更部分募集资金专户等有关事项无异议。

　　五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-064）。

　　六、审议通过《关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　监事会意见：

　　公司监事会对信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年处罚情况、审计项目工作方案、项目团队及经验、质量管理水平和审计费用报价等重点方面进行了充分审查和评价，认为：信永中和具备执业资质，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，其担任公司2024年年度审计机构符合公司年度审计工作的要求，其选聘程序符合选聘管理办法及公司有关制度规定。

　　综上，监事会对拟聘请信永中和作为公司2024年年度财务及内部控制审计机构事项无异议。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2024-062

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关治理制度

　　并授权办理工商备案登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商备案登记的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》和《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》，现将有关事项公告如下：

　　为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》及《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》（以下合称“议事规则”）的部分条款予以修订，前述公司章程及议事规则的修订草案已于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述公司章程及议事规则的修订事宜尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司章程的工商备案登记手续。

　　备查文件：

　　1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

　　3、《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》；

　　4、《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》；

　　5、《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》；

　　6、《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2024-066

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于公司监事辞任暨补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事辞任的情况

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会于近日收到公司监事卫少安先生的书面辞职报告。卫少安先生因工作变动原因申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，卫少安先生辞任监事职务后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运作，卫少安先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事相关职责。

　　卫少安先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对卫少安先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　　二、补选非职工代表监事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的规范运作，公司监事会经资格审查并提名，于2024年10月28日公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事辞任暨补选监事的议案》，监事会同意提名周大伟先生（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月29日

　　附件

　　第二届监事会非职工代表监事候选人

　　简历暨资格审查意见

　　一、候选人简历

　　周大伟先生，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年7月至今历任陕西上格之路生物科学有限公司生测经理、大区技术经理和技术部副部长。

　　二、资格审查意见

　　经审查，周大伟先生未直接持有公司股份，其通过持有公司法人股东即 HYPERLINK “https://datapc.eastmoney.com/pc_dc/gdcg/detail.html?code=10000224636＆gdlxType=0＆color=b＆from=f10“ 南京格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)2.00%的合伙份额间接拥有公司0.10%的股份权益，除此之外，周大伟先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　周大伟先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2024-067

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次

　　2024年第三次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人

　　本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2024年10月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

　　4．会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月14日15：00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年11月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年11月14日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日

　　2024年11月8日（星期五）。

　　7．出席对象

　　（1）于2024年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点

　　陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案名称及编码表

　　2.披露情况

　　上述提案中已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2024-059）及《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2024-060）。

　　3.其他说明

　　根据《公司法》等相关规定，提案1.00、2.00、3.00、4.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过；提案5.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年11月13日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）。

　　2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表（模板详见附件三）等办理登记手续。

　　（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。

　　（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。

　　（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

　　出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

　　4、 登记文件收件地址：

　　（1） 信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司董事会办公室

　　（2） 电子邮件收件地址：zq@norsyn.com

　　5、会议联系方式：

　　地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司董事会办公室

　　联系电话：029-81777282

　　电子邮箱：zq@norsyn.com

　　联系人：袁江

　　会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

　　2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十九日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361231”，投票简称为“农心投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日9：15，结束时间为2024年11月14日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会

　　授权委托书

　　委托人姓名/股东单位名称：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码：

　　委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　兹委托上述受托人代为出席于2024年11月14日召开的农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会结束之日止。

　　农心作物科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：

　　一、会议通知中列明议案的表决意见

　　注：

　　1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

　　2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。

　　3、委托人为单位股东的，应加盖单位印章。

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　年    月    日

　　附件三

　　农心作物科技股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会股东参会登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

　　2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于2024年11月13日下午17:00之前以电子邮件或邮寄方式送达公司，不接受电话登记；

　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2024-063

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于增选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增选董事的议案》，现将有关事项公告如下。

　　为进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，优化公司治理，公司董事会席位拟由8席增加至9席，其中非独立董事6名，独立董事3名。独立董事人数占董事人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《证券法》等相关规定。

　　鉴于本公司董事会拟新增非独立董事席位，因此本公司依照相关法律法规及公司章程的规定，经董事会提名委员会审查后，由董事会提名卫少安先生（简历附后）担任第二届董事会非独立董事，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　卫少安先生拟任公司非独立董事前担任公司监事，其已于近日向公司第二届监事会提交了《辞职报告》，其辞职申请及拟任公司非独立董事将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本公司章程修订及补选监事事宜后即生效。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　附件

　　第二届董事会非独立董事候选人简历

　　暨资格审查意见

　　一、卫少安先生简历

　　卫少安先生，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年1月至2006年12月于陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称“上格之路”）从事销售工作；2007年1月至2009年1月任上格之路生产总监助理；2010年2月至2015年12月任上格之路工厂厂长；2016年9月至2019年7月任上格之路生产部部长；2019年7月至2024年10月任上格之路总经理助理、供应部部长；2024年10月至今任上格之路执行董事；2020年4月至今任公司计划部部长。2019年8月至今任公司监事会监事。

　　二、资格审查意见

　　经审查，卫少安先生未直接持有公司股份，其通过持有公司法人股东即南京格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)6.25%的合伙份额间接拥有公司0.31%的股份权益，且担任南京格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，除此之外，卫少安先生与其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　卫少安先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2024-064

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展的需要，提高公司管理效率和水平，明确职责分工，根据有关法律法规及公司《公司章程》的规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下：

　　注：剂型部及技术部设立于公司全资子公司上格之路，由公司技术中心统一管理。

　　公司本次组织架构调整有利于优化管理，提高公司创新能力和管理水平，对生产经营业绩不造成重要或实质性影响。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2024-058

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届董事会第五次独立董事专门会议

　　会议决议的公告

　　本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事金春阳先生召集并主持。本次会议应到独立董事3人，实际出席会议的独立董事3名，董事会秘书及财务总监列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　二、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　独立董事专门会议意见：

　　经审查，本次注销部分募集资金专项存储账户符合相关法律法规、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。独立董事专门会议同意公司本次注销部分募集资金专户等有关事项。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　独立董事专门会议

　　2024年10月29日