承德露露股份公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：000848        证券简称：承德露露       公告编号：2024-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□适用 R不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”进展情况

　　2020年7月10日，公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议，审议通过《关于实施年产50万吨露露系列饮料项目（一期）的议案》，根据公司发展需要，公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西，承秦高速以北地块实施迁建项目“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”。

　　经项目设计方案优化后，公司于2022年8月18日取得《建筑施工许可证》，并开工建设。项目原计划2024年6月投产，因项目实施过程中，土建工程延期交付、厂区外围配套用电延迟到位等原因，导致项目延期。目前正在进行调试生产，并推进生产许可证手续办理，计划2024年11月份投产。

　　（二）露露植饮（淳安）有限公司进展情况

　　2023年公司新设全资子公司露露植饮（淳安）有限公司，注册地址浙江省杭州市淳安县千岛湖镇青溪大道299号504-6室，注册资本10,000万元。报告期内已开始经营部分线下销售业务。项目建设方面，2024年10月27日桩基工程已开工。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：承德露露股份公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：沈志军    主管会计工作负责人：丁兴贤      会计机构负责人：刘明珊

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：沈志军                    主管会计工作负责人：丁兴贤                   会计机构负责人：刘明珊

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　承德露露股份公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000848     证券简称：承德露露     公告编号：2024-048

　　承德露露股份公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2024年10月18日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一）审议通过公司《2024年第三季度报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过公司《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》。

　　三、 备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二四年十月二十九日