江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团        公告编号：临2024-043

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2024年10月28日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十七次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

　　一、通过《2024年第三季度报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　二、通过《关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联交易的议案》，提请股东大会审议批准。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘载望先生回避表决。

　　同意公司与关联方北京江河源控股有限公司签署《股权转让协议》。上述内容详见公司于2024年10月29日披露的临2024-045号《江河集团关于签订股权转让协议暨关联交易的公告》。

　　该议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，公司审计委员会针对上述交易事项发表了书面审核意见，独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意此次关联交易的独立意见，内容详见公司同日披露的相关公告。

　　三、通过《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于2024年11月13日下午14：30召开2024年第三次临时股东大会，具体审议《关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联交易的议案》。

　　上述议案通知详见公司于2024年10月29日披露的临2024-048号《江河集团关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：601886        证券简称：江河集团         公告编号：临2024-047

　　江河创建集团股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月18日(星期一) 下午 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年11月11日(星期一) 至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kongxy@jangho.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月18日 下午 16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月18日 下午 16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心网址：（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。     （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长刘载望先生、总裁许兴利先生、独立董事李百兴先生、财务总监赵世东先生、董事会秘书刘飞宇先生。前述人员如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月18日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月11日(星期一) 至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kongxy@jangho.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孔新颖

　　电话：010-60411166-8064

　　邮箱： kongxy@jangho.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　2024年10月28日

　　证券代码：601886       证券简称：江河集团      公告编号：临2024-048

　　江河创建集团股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月13日 14点 30分

　　召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月13日

　　至2024年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2024 年10 月 28日公司召开的第六届董事会第十七次会议及同日召开的第六届监事会第十五次会议审议通过，相关公告将于 2024 年 10月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：刘载望、北京江河源控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记方式：

　　①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

　　②个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　　③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

　　④异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达以邮戳时间为准；电子邮件以收到时间为准）。

　　2．登记时间：2024年11月11日（上午10:00－11:30，下午14:00－16:30）。

　　3．登记地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼，董事会办公室。

　　4．会议联系人：孔新颖

　　5．会议联系方式：

　　电话：（010）60411166-8064 ；电子邮件： kongxy@jangho.com；邮政编码：101300

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江河创建集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团         公告编号：临2024-044

　　江河创建集团股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2024年10月28日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

　　一、 通过《2024年第三季度报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对公司2024年第三季度报告发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、通过《关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联交易的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次股权转让价格参照评估机构出具的评估报告，并经双方协商确定，按照低于评估报告评估值进行作价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　该议案须提交2024年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月28日

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团      公告编号：临2024-046

　　江河创建集团股份有限公司

　　关于2024年前三季度主要经营数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)建筑装饰板块2024年前三季度累计中标金额约为人民币209.30亿元,同比增长8.80%，其中幕墙系统中标额约133.02亿元，同比增长3.18%,内装系统中标额约76.28亿元，同比增长20.20%。公司2024年前三季度累计承接光伏建筑项目（BIPV）约5.3亿元。

　　公司建筑装饰板块2024年前三季度中标金额及数量如下表所示：

　　公司2024年前三季度无已签订尚未执行的重大项目。

　　上述数据为阶段性统计数据，仅供投资者参考。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月28日