佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业     公告编号：2024-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2024年10月28日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪召集和主持，会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 《公司2024年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　(二) 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　《佛山市海天调味食品股份有限公司对外捐赠管理制度》详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天味业对外捐赠管理制度（2024年10月修订）》。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十九日

　　证券代码：603288                                                 证券简称：海天味业

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：程雪        主管会计工作负责人：李军        会计机构负责人：李军

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：程雪        主管会计工作负责人：李军        会计机构负责人：李军

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：程雪        主管会计工作负责人：李军        会计机构负责人：李军

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：603288        证券简称：海天味业     公告编号：2024-047

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　2024年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造(2022年修订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2024年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2024年前三季度主要经营数据

　　1、按照产品类别分类情况

　　单位：元币种：人民币

　　2、主营业务按照销售渠道分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　3、主营业务按照地区分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　二、2024年前三季度经销商变动情况

　　单位：家

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　2024年 10月29日