大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：临2024-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2024年10月28日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名（含委托出席1名）。董事徐立坚因公务出差未能亲自出席，委托董事陈胜金代为表决。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

　　1.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　第十二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会审核并审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第十二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见公司同日披露在上海证券交易所的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-037）。

　　2.审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-039）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：临2024-036

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　第十一届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十五次会议于2024年10月28日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

　　1.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　监事会同意提名傅海涛先生、林斌先生2人为第十二届监事会非职工监事候选人。任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上两位非职工代表监事的简历详见公司于同日披露在上海证券交易所的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-037）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司监事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：600892        证券简称：大晟文化       公告编号：临2024-039

　　大晟时代文化投资股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月13日   14点30分

　　召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月13日

　　至2024年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2024年10月28日经公司第十一届董事会第二十八次会议、公司第十一监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前按规定将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2024年11月7日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。2.登记时间：2024年11月7日9:00-17:303.登记地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　六、 其他事项

　　1.会议联系方式：电话：（0755）82359089 传真：（0755）82610489 联系部门：公司金融证券部2.会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大晟时代文化投资股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券简称：大晟文化      证券代码：600892       公告编号：临2024-038

　　大晟时代文化投资股份有限公司关于

　　选举公司第十二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“大晟文化”）第十一届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定开展监事会换届选举工作。经公司于2024年10月28日召开的职工代表大会审议通过，同意选举巫文娜女士（简历见附件）为公司第十二届监事会职工代表监事。

　　巫文娜女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，监事任期与第十二届监事会一致。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司监事会

　　2024年10月28日

　　附件1：职工代表监事简历

　　巫文娜女士，1986年出生，会计学本科学历。2007年5月至2010年11月，任广东永骏经济发展有限公司会计；2011年3月至2014年12月，任无锡市科恩医疗器械有限公司会计；2015年3月至2016年12月，任深圳岱青供应链有限公司总账会计；2017年1月加入公司至今，担任公司财务主管。

　　证券简称：大晟文化      证券代码：600892       公告编号：临2024-037

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会、监事会及全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“大晟文化”）第十一董事会、监事会任期已届满，同时根据公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）与原控股股东周镇科及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司签订的《股份转让协议》中关于公司董事会、监事会成员安排的相关约定，公司根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2024年10月28日召开了第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第十二届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事6名，独立董事3名。第十二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名崔洪山先生、黄苹女士、谢建龙先生、鲍庆先生、朱家霖先生、刘成东先生为第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘英斌先生、向旭家先生、谷家忠先生为第十二届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历见附件）。上述独立董事候选人的履职能力和独立性尚需经上海证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2024年10月28日召开了第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第十二届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名非职工代表监事。第十二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司监事会同意提名傅海涛先生、林斌先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

　　经公司于2024年10月28日召开的职工代表大会审议通过，同意选举巫文娜女士为公司第十二届监事会职工代表监事，巫文娜女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第十一届董事会、监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

　　公司对即将卸任的董事陈井阳先生、陈胜金女士、何玮先生、徐立坚先生、独立董事邵少敏先生、监事周悦莹女士、张媛媛女士在履职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　2024年10月28日

　　附件1：非独立董事候选人简历

　　崔洪山先生，1981年出生，天津财经大学金融学本科学历。2009年9月至2012年3月，任苏州中材建设有限公司部门经理；2012年3月至2013年1月，任唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司融汇担保公司筹备组负责人；2013年1月至2014年5月，任唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司投融资部副部长；2014年5月至2017年1月，任唐山南湖文化商务有限公司副总经理；2017年1月至2017年7月，任唐山世园投资发展有限公司经营管理中心副主任兼市场营销部部长；2017年7月至2019年4月，任唐山世园投资发展有限公司副总经理；2019年4月至2021年1月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本运作部部长；2021年1月至2023年2月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本总监；2023年2月至今，担任唐山市文化旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理。

　　黄苹女士，1975年出生，中山大学经济法法学硕士。2005年7月至2012年3月，任国信联合律师事务所律师；2012年3月至2015年3月，任广东君厚律师事务所律师；2015年3月至2016年11月，任索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016年12月加入公司，现任公司董事长、总经理。

　　谢建龙先生，1987年出生，本科学历，历任深圳市金晋化工有限公司董事长，深圳市同力高科技有限公司董事。现任深圳市大晟资产管理有限公司董事长、北京慈联互保顾问有限公司董事长、深圳市合达康投资管理有限公司董事长、深圳市大晟投资管理有限公司总经理、贵州创凯科技投资有限公司执行董事、总经理、深圳市尚宇饮品有限公司执行董事。2014年至今任公司副董事长。

　　鲍庆先生，1983年出生，河北农业大学本科学历。2007年9月至2015年1月，任首旅如家酒店(集团)股份有限公司区域总经理；2015年5月至2018年9月，任高瓴资本投资总监；2018年9月至2020年1月，任携程旅悦酒店文旅集团投融资副总裁；2021年10月至2023年11月，任石家庄冀荣化工科技有限公司总经理；2023年11月至至今，任唐山市文化旅游投资集团有限公司战略投资中心总经理。

　　朱家霖先生，1988年出生，吉林大学本科学历。2012年9月至2018年8月，任唐山曹妃甸海博实业有限公司贸易部部长助理；2018年8月至2019年6月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本运作部主管；2019年6月至2020年6月，任唐山文旅供应链管理有限公司业务三部副部长；2020年6月至2021年9月，任唐山文旅投怡亚通供应链有限公司业务一部部长；2021年9月至2023年8月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本市场部副部长；2023年8月至2024年1月，任唐山文旅数字技术发展有限公司董事长；2024年1月至今，任唐山市文化旅游投资集团有限公司投资发展部部长，唐山文旅数字技术发展有限公司董事长（兼）。

　　刘成东先生，1987年出生，燕山大学本科学历。2011年7月至2012年11月，任庞大汽贸集团有限公司内部审计职员；2012年11月至2015年9月，任河北津西钢铁集团股份有限公司成本会计；2015年9月至2016年9月，任河唐山盛华世家仓储购物有限公司会计；2016年9月至2018年3月，任唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司（2018年3月更名为唐山市文化旅游投资集团有限公司）融资专员；2018年3月至2020年1月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司融资部主管；2020年1月至2020年8月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本运作部部长助理；2020年8月至2021年9月，唐山市文化旅游投资集团有限公司资本运作部副部长；2021年9月至2024年1月，唐山市文化旅游投资集团有限公司资本市场部部长；2024年1月至今，任唐山市文化旅游投资集团有限公司融资管理中心总经理。

　　附件2：独立董事候选人简历

　　刘英斌先生，1963年出生，本科学历。1997年4月至2003年12月，任河北永正得会计师事务所副所长；2004年1月至2005年5月，任唐山三友集团有限公司总会计师；2005年5月至2007年10月，任河北永正得会计师事务所总经理；2007年10月至2008年12月，任河北光华会计师事务所副所长；2008年12月至今，任中兴财光华会计师事务所副所长、管委会秘书。

　　谷家忠先生，1961年出生，高级经济师、注册律师，中国人民大学经济学硕士。现为广东广和（北京）律师事务所律师。1981年起先后在大型国有军工企业担任办公室主任、财务处长、部门总经理、首席法律顾问等职；1996年开始先后在国信证券、华安证券、中航证券担任投资银行部总经理、内核小组负责人、投行总监、董事总经理等职务，具有丰富的投资银行工作经验和公司法证券法实务操作经验。

　　向旭家先生，1969年出生，法学硕士。2011年2月至2013年11月，任生命人寿保险股份有限公司董事会秘书；2013年11月至2015年1月，历任生命保险资产管理有限公司总经理、董事长；2014年12月至2015年10月任富德控股（集团）有限公司总裁；2015年12月至2019年1月，广东维摩律师事务所律师、管理合伙人；2019年1月至今，北京安理律师（深圳）事务所、合伙人执委会主任。

　　附件3：非职工代表监事简历

　　傅海涛先生，1971年出生，唐山师范专科学校音乐专业大专学历。1992年8月至1994年8月，任唐山广播电视大学教师；1994年8月至2002年9月，任唐山人民广播电台总编室干部；2002年9月至2009年1月，任唐山人民广播电台综合办公室主任；2009年1月至2012年8月，任唐山人民广播电台副台长；2012年8月至2018年7月，任唐山广播电视台广告管理中心主任；2018年7月至2021年1月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司总经理助理；2021年1月至今，担任唐山市文化旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理。

　　林斌先生，1974年7月出生，1997年本科毕业于华南理工大学工民建专业，2010年5月至2014年3月，担任深圳市春景投资发展有限公司副总经理。2014年4月至今，担任深圳市大晟投资管理有限公司副总经理；2014年至今，担任公司监事会主席。

　　附件4：职工代表监事简历

　　巫文娜女士，1986年出生，会计学本科学历。2007年5月至2010年11月，任广东永骏经济发展有限公司会计；2011年3月至2014年12月，任无锡市科恩医疗器械有限公司会计；2015年3月至2016年12月，任深圳岱青供应链有限公司总账会计；2017年1月加入公司至今，担任公司财务主管。