苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技        公告编号：2024-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2024年10月22日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技2024年第三季度报告》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　（二） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审议，董事会同意聘任仇叶舟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：688496          证券简称：清越科技       公告编号：2024-057

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任仇叶舟女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　仇叶舟女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中国华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0512-57268883

　　传真：0512-57260000

　　邮箱：IR@qingyue-tech.com

　　联系地址：江苏省昆山市高新区晨丰路188号

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　附件：

　　证券事务代表简历

　　仇叶舟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权；1994年11月出生，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2019年7月至2020年12月任江苏金盐基金管理有限公司投资经理等职务；2021年1月至2024年6月任苏州赛芯电子科技股份有限公司证券事务代表等职务；2024年6月加入公司。

　　截至本公告披露日，仇叶舟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技        公告编号：2024-058

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　关于公司2024年前三季度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》以及苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、2024年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2024年9月30日的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024年前三季度的信用减值损失和资产减值损失总额为1,373.25万元。具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等以预期信用损失为基础，进行减值测试并确认减值损失。经测试，2024年前三季度需计提信用减值损失金额共计136.77万元。

　　（二）资产减值损失

　　公司于资产负债表日，评估存货可变现净值，按照存货成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。经测试，2024年前三季度需计提资产减值损失共计1,236.48万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　2024年前三季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共1,373.25万元，减少公司合并报表利润总额1,373.25万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应减少2024年9月30日所有者权益。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意本次计提资产减值准备的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：根据《企业计准则》等相关规定，结合公司资产及公司经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

　　五、其他说明

　　公司2024年前三季度计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：688496                                                  证券简称：清越科技

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2023年11月14日，子公司义乌清越收到宁波栎社海关发送的《稽查通知书》，稽查范围是义乌清越在2020年11月16日至2023年11月15日期间进口货物申报情况的真实性和合法性。调查期间，义乌清越全力积极配合调查，并与海关等相关部门保持沟通。

　　2024年10月11日，宁波栎社海关向义乌清越出具了《稽查结论》，义乌清越根据《稽查结论》的内容对相关事项进行了处理，具体情况如下：

　　一、海关认为进口电子纸母片产品申报的海关税则编码准确性无误，无需整改；

　　二、海关认为进口相关电子纸母片时支付的许可费及权利金应作为特许权使用费计入货物完税价格，并据此拟对相关货物作追征税款处理。对此，义乌清越已于2024年10月12日补缴增值税税款349,170.23元、滞纳金27,131.79元，共计376,302.02元；

　　三、海关认为进口相关TFT显示板的商品编码申报有误，并据此拟对相关货物作补征税款处理。对此，义乌清越已于2024年10月12日补缴纳增值税税款97,753.72元、关税税款752,706.68元，共计850,460.40元。

　　基于上述情况，海关已对义乌清越2020年11月16日至2023年11月15日期间进口货物申报情况的真实性和合法性调查进行结案，不涉及行政处罚等相关情形。后续公司将会通过培训和标准化流程等手段强化相关部门的业务水平，确保规范经营。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：苏州清越光电科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：高裕弟         主管会计工作负责人：张小波         会计机构负责人：李争换

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：苏州清越光电科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：高裕弟         主管会计工作负责人：张小波         会计机构负责人：李争换

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：苏州清越光电科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：高裕弟        主管会计工作负责人：张小波         会计机构负责人：李争换

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日