江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：601952                                                 证券简称：苏垦农发

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：(1) “本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(2) 公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，对2023年度第一季度、第二季度、第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润进行追溯调整，具体见公司2023年年报分季度主要财务数据。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　（四） 主要产品产销量经营数据

　　单位：万吨

　　注：上表主要农产品销售量为公司合并口径对外销售数量。数据未经审计，仅供投资者参考。

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱亚东        主管会计工作负责人：袁晓斌        会计机构负责人：曹季鑫

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：朱亚东        主管会计工作负责人：袁晓斌        会计机构负责人：曹季鑫

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱亚东        主管会计工作负责人：袁晓斌        会计机构负责人：曹季鑫

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发       公告编号：2024-048

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知及议案于2024年10月18日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度投资计划中期调整的议案》。

　　经审议，同意对本次年度投资计划进行中期调整。调整后，公司及下属单位2024年固定资产计划投资11.26亿元调整为8.78亿元，对外股权计划投资由3.5亿元调整为1亿元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订公司〈选聘会计师事务所与审计质量管理办法〉的议案》。

　　经审议，同意根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，对选聘流程、内部决策流程、会计师事务所的执业质量要求等内容进行修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于制定公司〈董事会决议跟踪落实及后评价工作管理办法〉的议案》。

　　经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，制定《董事会决议跟踪落实及后评价工作管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日