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长园科技集团股份有限公司第八届董事会第五十六次会议决议公告

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2024072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议于2024年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月21日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过了《2024年第三季度报告》。本议案经公司第六届董事会审计委员会第三十三次会议审议通过。具体详见公司2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十九日

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团

　　长园科技集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　备注：表中所列示金额为年初至报告期末发生金额。

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　备注：截至2024年9月30日，公司回购专户中持有公司普通股数量为23,630,081股，占公司总股本的1.80%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、公司股权相关事项

　　2024年2月，公司董事会批准公司实施回购股份方案，采取集中竞价交易方式以自有或自筹资金回购公司股份，资金总额不低于7,000万元（含），不超过10,000万元，回购的股份用于员工持股计划或股权激励。2024年7月2日，公司完成回购，累计回购公司股票2,363.0081万股，占公司总股本的1.80%，使用资金总额9,994.67万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　2、对外投资情况

　　报告期内，公司第八届董事会第五十三次会议：

　　（1）审议通过了《关于转让格金新能源部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司长园深瑞能源技术有限公司以人民币1元价格向公司关联方珠海格力金融投资管理有限公司转让所持珠海格金新能源科技有限公司（以下简称“格金新能源”）9%股权，对应未实缴注册资本金额9,000万元。各方已签署相关协议，格金新能源已完成工商变更登记手续。

　　（2）审议通过了《关于子公司对其下属全资子公司增资的议案》，同意：

　　A. 全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司向其下属全资子公司成都启橙电力有限公司（以下简称“成都启橙”）增资3,000万元，将其注册资本从2,000万元增加到5,000万元。成都启橙就前述增资事项已完成工商变更登记手续。

　　B. 控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司向其下属全资子公司珠海长园共创软件技术有限公司（以下简称“共创软件”）增资900万元，增资完成后，共创软件的注册资本为1,000万元。共创软件已就前述增资事项完成工商变更登记手续。

　　C. 公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司向其全资子公司运泰利自动化（香港）有限公司（以下简称“香港运泰利”）增资9.8万美元，将其注册资本从0.2万美元增加到10万美元。截至本报告披露日，香港运泰利增资事项尚未完成备案登记。

　　（3）审议通过了《关于四川设计设立两家全资子公司的议案》，同意公司控股子公司四川长园工程勘察设计有限公司（以下简称“四川设计”）分别于北京、西安设立一家全资子公司，注册资本均为100万元，主要从事四川设计主要业务相关的项目管理及售后服务等。四川设计北京子公司长园新电（北京）工程设计有限公司于2024年10月12日成立，西安子公司长园（西安）电力科技有限公司于2024年10月17日成立。

　　（4）审议通过了《关于长园综能设立信阳控股子公司的议案》，同意公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综能”）与新县国有资本运营有限公司下属全资子公司新县康隆运营管理有限公司（以下简称“新县康隆”）共同出资设立合资公司，由合资公司承担新县分布式光伏项目、输配电设备及储能、充电项目等的建设运营。合资公司注册资本5,000万元，其中长园综能出资2,550万元，持股占比51%，控股该合资公司。2024年9月24日，合资公司新县长园新能源技术有限公司成立。

　　（5）审议通过了《关于长园综能设立庆阳控股子公司的议案》，同意长园综能与庆阳市属国有独资平台公司庆阳云创智慧大数据有限公司及山东鸣蝉投资管理有限公司共同出资设立合资公司，合资公司注册资本500万元，长园综能认缴出资335万元，持股占比67%，控股该合资公司。截至本报告披露日，合资公司尚未设立。

　　3、公司治理方面事项

　　公司第八届董事会、第八届监事会任期于2024年8月8日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的延续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行，公司第八届董事会、第八届监事会及高级管理人员继续履职。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程。

　　2024年9月2日，独立董事赖泽侨先生向公司董事会提交书面辞职报告，赖泽侨先生担任公司独立董事已届满六年，根据相关规定申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务。10月16日，公司召开第八届董事会第五十五次会议，提名丘运良先生担任公司第八届独立董事，并将该事项提交公司11月1日召开的2024年第五次临时股东大会审议。

　　4、其他

　　2020年10月23日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《行政处罚决定书》（[2020]7号），认定公司控股子公司长园和鹰虚增业绩，导致长园集团2016年、2017年年度报告中披露的财务数据存在虚假记载。深圳证监局对公司及相关责任人员予以处罚。根据法律相关规定，公司证券虚假陈述责任纠纷系列案件诉讼时效原则上已于2023年10月底到期，不排除相关主体发生诉讼时效中止、中断的情形。

　　此前公司大股东山东至博信息科技有限公司（以下简称“山东至博”）及股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，涉案金额合计约为6.28亿元，广东省深圳市中级人民法院已开庭审理前述2起案件，尚未判决。公司认为山东至博、沃尔核材诉公司证券虚假陈诉案件与公司涉及的其他虚假陈述案件存在诸多不同之处，法院对前述案件的判决结果存在不确定性。公司目前无法准确判断对公司损益的影响金额，敬请投资者注意风险。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：长园科技集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计