天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600556                     证券简称：天下秀            公告编号：临2024-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　二、 审议通过《关于公司2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十九日

　　证券代码：600556                   证券简称：天下秀                 公告编号：临2024-052

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　第十一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　二、 审议通过《关于公司2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

　　公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月二十九日

　　证券代码：600556                 证券简称：天下秀                  公告编号：临2024-054

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度

　　业绩说明会预告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络互动形式

　　一、说明会类型

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日披露了《2024年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟通过网络平台交流互动的方式举行“2024年第三季度业绩说明会”。

　　二、说明会具体安排

　　公司将于2024年11月11日（星期一）下午15:00-16:00，通过中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）以网络平台交流互动方式召开“2024年第三季度业绩说明会”。

　　三、公司出席说明会的人员

　　公司出席本次说明会的人员：董事长兼总经理李檬先生，董事会秘书于悦先生，财务负责人覃海宇先生及独立董事徐斓女士、高勇先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可在2024年11月7日前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱ir@inmyshow.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者也可以在2024年11月11日（星期一）下午15:00-16:00，登录中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次说明会。

　　五、咨询方式

　　联系单位：公司董事会办公室

　　电话：010-6466 6131

　　邮箱：ir@inmyshow.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券网路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十九日

　　证券代码：600556                 证券简称：天下秀                  公告编号：临2024-053

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　关于公司2024年第三季度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2024年9月30日的财务状况以及2024年第三季度经营成果，公司及合并范围内子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：本次计提资产减值准备的报告期间为2024年7月1日至2024年9月30日；以上计提的资产减值金额损失以正数填列。

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况

　　1、金融工具减值计量和会计处理

　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　对于购买或衍生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额合计2,294.74万元，计入公司2024年第三季度利润表，公司2024年第三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少1,584.09万元，2024年第三季度归属于母公司所有者权益减少1,584.09万元。该数据未经审计，对公司2024年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、董事会、监事会及审计委员会的结论性意见

　　（一）董事会意见

　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（二）审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（三）监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十九日