海南海汽运输集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603069         证券简称：海汽集团         公告编号：2024-090

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年10月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长冯宪阳先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，冯宪阳、马超、李永青、何冰、羊荣良、陈海鹰、段华友、韦飞俊出席现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，孙诚、云颖、符索秋出席现场会议；

　　3、 董事会秘书李永青出席了本次会议；公司高管全部列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建设有限公司100%股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于聘请公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于增加3亿元有息负债融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东；

　　3、本次股东大会的议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：刘入江律师、吴凌风律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团     公告编号：2024-092

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知和材料于2024年10月22日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2024年10月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603069                                                 证券简称：海汽集团

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯宪阳        主管会计工作负责人：李永青        会计机构负责人：林艳君

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：冯宪阳        主管会计工作负责人：李永青        会计机构负责人：林艳君

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯宪阳        主管会计工作负责人：李永青        会计机构负责人：林艳君

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2024-091

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知和材料于2024年10月22日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年10月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日