江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2024-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通知于2024年10月18日以书面形式发出。本次会议于2024年10月28日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于《2024年第三季度报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　二、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　四、关于解聘公司市场总监郑寅生的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第二次会议审议通过。

　　五、 关于开展境内美元银团贷款的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2024-072

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，同意变更公司注册资本，并对《公司章程》中相应条款进行修订。

　　一、注册资本变更情况

　　2018年3月1日，公司股票在上海证券交易所上市，注册资本为人民币2,986,649,968元。2018年3月1日至2023年6月28日，受公司可转换公司债券（以下简称“苏租转债”）转股1、回购注销部分股权激励限制性股票、2022年度利润分配（资本公积转增股本）等因素影响，公司注册资本由人民币2,986,649,968元变更为4,244,706,875元。

　　1公司于2021年11月公开发行50亿元苏租转债，苏租转债自2022年5月17日起进入转股期。

　　2024年10月18日，“苏租转债”完成赎回并摘牌。2023年6月29日至2024年10月18日，共有4,762,979,000元“苏租转债”转换为公司股份，累计转股数量为1,548,498,888股，公司总股本由4,244,706,875股变更为5,793,205,763股。根据公司总股本变化的实际情况，注册资本将由人民币4,244,706,875元变更为5,793,205,763元。

　　二、修订《公司章程》部分条款的情况

　　根据公司总股本、注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　上述事项尚需提交股东大会审议，并报监管机构核准。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600901         证券简称：江苏金租        公告编号：2024-073

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于解聘市场总监郑寅生的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年10月28日，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于解聘公司市场总监郑寅生的议案》，解聘自本次董事会审议通过之日起生效，解聘后郑寅生先生不再担任公司任何职务。本次解聘不会影响公司正常经营活动。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2024-074

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月15日   14点00分

　　召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月15日

　　至2024年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司2024年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）非现场登记

　　符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2024年11月13日（星期三）17:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼31楼)。

　　登记资料：

　　1.自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。

　　上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应出示上述登记资料的原件。

　　3.签署参会登记表（详见附件2）。

　　（二） 现场登记

　　登记时间：2024年11月15日（星期五）下午13：30-14：00；

　　登记地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼四楼；

　　登记资料：与非现场登记资料的要求一致。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼3111办公室

　　邮政编码：210019

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：025-86815298

　　传 真：025-86816907

　　（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏金融租赁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　股东签名（法人股东盖章）：

　　年  月  日