贵阳银行股份有限公司第六届监事会 2024年度第二次临时会议决议公告

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行    公告编号：2024-044

　　优先股代码:360031                       优先股简称：贵银优1

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会2024年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开。会议通知已于2024年10月23日以直接送达或电子邮件方式发出，决议表决截止日为2024年10月28日。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　监事会认为：

　　1.本行2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

　　2.本行2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

　　3.在本次监事会召开之前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《贵阳银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司监事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行          公告编号：2024-045

　　优先股代码：360031                        优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2024年11月5日(星期二)下午15:00-16:00

　　会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）

　　会议召开形式：网络文字互动

　　投资者可于2024年11月4日（星期一）16：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）将于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司拟于2024年11月5日（星期二）下午15:00-16:00召开2024年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月5日（星期二）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长张正海先生、行长盛军先生、副行长李松芸先生、首席财务官李云先生、独立董事朱乾宇女士，以及公司主要业务部门负责人。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月5日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年11月4日（星期一）16：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0851-86859036

　　邮箱：gysh_2007@126.com

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行    公告编号：2024-043

　　优先股代码:360031                       优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司第六届董事会

　　2024年度第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会2024年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2024年10月28日。会议通知已于2024年10月23日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　二、审议通过了《贵阳银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》

　　表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2024年10月28日