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云南城投置业股份有限公司关于聘任 “信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2024年度审计机构的公告

　　证券代码：600239 证券简称：云南城投公告编号：临2024-075号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）

　　2、该事项尚需提交云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2024年第三次临时股东大会审议。

　　公司于2024年10月25日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2024年度审计机构的议案》，拟同意聘任信永中和为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为4家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：彭让先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：杨宏先生，2002年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：李秋霞女士，2016年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚。项目质量控制复核人无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施1次，详见下表：

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2024年度财务报告审计费用110万元，内控审计费用39万元，合计149万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会2024年第九次会议审议通过《关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会认为：信永中和具备从事上市公司审计工作的专业能力和丰富经验，具有足够的投资者保护能力及良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，审计委员会同意将该议案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

　　三、董事会审议情况

　　公司于2024年10月25日召开第十届董事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致通过了《关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2024年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　四、本次聘任信永中和为公司2024年度审计机构事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，该事项如获通过，将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600239 证券简称：云南城投公告编号：2024-078号

　　云南城投置业股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年10月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定；根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长孔薇然女士、董事兼总经理崔铠先生、董事樊凡女士、董事王自立女士以现场方式参会；独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立董事施谦先生通过网络视频的方式参会。

　　2、公司在任监事3人，出席2人。监事常青女士因工作原因未能出席本次会议。

　　3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：李泽春、杨爽

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600239 证券简称：云南城投公告编号：临2024-074号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知及材料于2024年10月24日以邮件的方式发出，会议于2024年10月25日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《云南城投置业股份有限公司2024年第三季度报告》

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《云南城投置业股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　2、《关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2024年度审计机构的议案》

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-075号《云南城投置业股份有限公司关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2024年度审计机构的公告》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任 “信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2024年度审计机构的议案》。

　　3、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年11月13日召开公司2024年第三次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-077号《云南城投置业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　三、《云南城投置业股份有限公司2024年第三季度报告》《关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2024年度审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会2024年第九次会议审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。公司董事、监事及高级管理人员对《云南城投置业股份有限公司2023年第三季度报告》出具书面确认意见。

　　四、会议决定将以下议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议：

　　1、《关于聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2024年度审计机构的议案》

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600239 证券简称：云南城投

　　云南城投置业股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人孔薇然、主管会计工作负责人巩明及会计机构负责人（会计主管人员）储利群保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、2024年第三季度,公司无新增土地储备。

　　2、2024年第三季度，公司无新增开工面积；无新增竣工面积。

　　3、2024年第三季度，公司新增销售情况：

　　4、2024年第三季度，公司出租情况：

　　（1）自持房地产出租情况

　　（2）租赁房地产出租情况

　　注：租金收入包含租金收入、停车场收入、多经营点位收入、仓库出租收入、中庭场地租金收入及户外场地租金收入及综合管理费收入。

　　5．2020年公司及全资子公司天津银润通过云南产权交易所公开挂牌转让11家下属公司的股权，该事项构成重大资产重组。截至目前，本次重大资产出售标的公司已全部完成股权交割工作。平阳银泰、杭州海威、苍南银泰、杭州云泰、宁波泰悦、淄博银泰、黑龙江银泰、台州置业共8家公司已完成工商变更登记手续，剩余宁波银泰、哈尔滨银旗、北京房开3家公司暂未完成工商变更登记手续。公司将继续积极协调相关股东推动工商变更登记手续，完成后续工作。

　　6．2022年为优化公司资产结构，增强公司抗风险能力，公司及全资子公司天津银润通过云南产权交易所公开挂牌转让14家下属公司股权，该事项构成重大资产重组。截至目前，公司已收回昆明城海等11家标的公司的全部股权款和债权款，合计约44.46亿元，收回东方柏丰股权款2.5亿元、债权款4.2亿元，并与最终资产受让方完成股权交割；其中，昆明城海、西安东智、云城尊龙、云尚发展、杭州萧山、东方柏丰、陕西秦汉新城、西安海荣实业、西安海荣青东村、海南天联华共10家公司已完成工商变更登记手续，剩余台州商业、海南天利发展、杭州西溪、宁波奉化4家公司暂未完成工商变更登记手续，其中海南天利发展、宁波奉化，未完成股权交割。公司将继续积极推动后续实施工作。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：云南城投置业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计