福建睿能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技       公告编号：2024-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年10月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人，其中杨维坚先生、赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中黄锦女士以视频方式参加会议；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案已经2024年10月10日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2024年10月11日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、上述议案已对中小投资者进行单独计票；

　　3、上述议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：孙立、敖菁萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技         公告编号：2024-078

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●经初步测算，以2024年9月30日固定资产为基础，本次会计估计变更后，预计福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司）2024年度固定资产折旧费用将减少32.74万元，归属于上市公司股东的净利润将增加27.77万元（以上数据未经审计，最终影响数据以2024年年度审计报告为准）。

　　一、本次会计估计变更概述

　　2024年10月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，公司董事会同意本次固定资产会计估计变更。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司对2024年9月起新增的部分设备的预计使用年限进行变更，同时，为使固定资产分类与相应的折旧年限更紧密相关，亦对固定资产分类进行调整。公司本次会计估计变更的事项，无需提请公司股东大会审议。

　　根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。本次会计估计变更自2024年10月1日起执行。

　　二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计估计变更的内容

　　变更前公司固定资产分类及折旧政策：

　　变更后公司固定资产分类及折旧政策：

　　其中：2024年9月之前购买的固定资产适用如下固定资产折旧政策：

　　其中：2024年9月起购买的固定资产适用如下固定资产折旧政策：

　　（二）会计估计变更的原因

　　因2024年公司福州新生产基地的投入使用及公司业务发展，生产经营设备增多；且由于新技术、新工艺的应用，公司新购设备的软件及硬件的性能均有较大提升，且根据以往设备使用情况，预计新购买的设备可使用寿命更长。公司结合实际并参考同行业上市公司的情况，对固定资产类别、折旧期限等进行梳理，对2024年新增的部分设备的预计使用年限进行变更，同时，为使固定资产分类与相应的折旧年限更紧密相关，亦对固定资产分类进行调整。

　　（三）会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。固定资产分类调整仅涉及固定资产附注信息披露，不会对公司各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

　　经初步测算，以2024年9月30日固定资产为基础，本次会计估计变更后，预计公司2024年固定资产折旧费用将减少32.74万元，归属于上市公司股东的净利润将增加27.77万元（以上数据未经审计，最终影响数据以2024年年度审计报告为准）。

　　三、公司监事会的意见

　　本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行 的合理调整，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和 经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策 程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次固定资产会计估计变更。

　　四、公司审计委员会意见

　　本次会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际经营情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。公司审计委员会同意本次固定资产会计估计变更，并同意提请公司董事会审议。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603933           证券简称：睿能科技         公告编号：2024-079

　　福建睿能科技股份有限公司关于2024年

　　前三季度计提资产减值准备的提示性公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年前三季度相关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准备）的最终会计处理及对公司2024年年度利润的影响以年度审计结果为准。

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2024年9月30日末各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2024年前三季度计提资产减值准备（含信用减值准备）2,743.67万元，具体情况如下：

　　单位：人民币  元

　　二、关于本次计提资产减值准备的说明

　　（一）应收票据减值损失计提-11.47万元

　　对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，未计提损失准备；所持有的商业承兑汇票按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。

　　2024年前三季度公司应收票据减值损失转回11.47万元，主要系2024年9月末商业承兑汇票余额减少所致。

　　（二）应收账款减值损失计提818.90万元

　　对于应收账款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为并表内关联方组合的应收账款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的应收账款，公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　2024年前三季度公司按照上述预期信用损失模型计提应收账款减值损失818.90万元，主要系针织及缝制设备电控系统业务增长，相应的应收账款余额增加，从而计提坏账准备所致。

　　（三）其他应收款减值损失计提50.16万元

　　公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为对并表内关联方组合的其他应收款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的其他应收款，公司依据其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，即对于其他应收款，公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提减值损失。

　　2024年前三季度公司按照上述模型计提其他应收款减值损失50.16万元，主要系本期应收保证金及其他应收款项增加所致。

　　（四）存货跌价损失计提1,886.08万元

　　期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　1、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　2、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

　　2024年前三季度公司按照上述模型，综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素，计提存货跌价损失1,886.08万元，主要系IC分销业务前期电子元器件供应短缺导致备货周期延长，公司为降低电子元器件行情波动风险，备货相应增加；其中有部分备货后续销售缓慢，导致库龄增加，从而计提跌价准备增加所致。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年前三季度计提资产减值准备金额共计2,743.67万元，将减少公司2024年前三季度利润总额2,743.67万元。本次计提资产减值准备（含信用减值准备）未经会计师事务所审计，对公司2024年年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603933                                                 证券简称：睿能科技

　　福建睿能科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：福建睿能科技股份有限公司        单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨维坚        主管会计工作负责人：张香玉        会计机构负责人：卢秀琼

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：福建睿能科技股份有限公司        单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：杨维坚        主管会计工作负责人：张香玉        会计机构负责人：卢秀琼

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：福建睿能科技股份有限公司       单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨维坚        主管会计工作负责人：张香玉        会计机构负责人：卢秀琼

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技         公告编号：2024-076

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年10月24日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2024年10月28日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2024年第三季度报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会及其董事保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　《公司2024年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　因2024年公司福州新生产基地的投入使用及公司业务发展，生产经营设备增多；且由于新技术、新工艺的应用，公司新购设备的技术标准及水平更高，设备可使用寿命更长。公司结合实际并参考同行业上市公司的情况，对固定资产类别、折旧期限等进行梳理，对2024年新增的部分设备的预计使用年限进行变更，同时，为使固定资产分类与相应的折旧年限更紧密相关，亦对固定资产分类进行调整。根据相关规定，公司董事会同意本次固定资产会计估计变更。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计估计变更的公告》。

　　三、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《公司舆情管理制度》。

　　本次制定的《福建睿能科技股份有限公司舆情管理制度》（2024年10月）自公司董事会审议通过之日起生效施行。

　　《福建睿能科技股份有限公司舆情管理制度》（2024年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技         公告编号：2024-077

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年10月24日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2024年10月28日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司监事会主席黄锦女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事会主席黄锦女士以视频方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，以举手表决方式表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2024年第三季度报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会对公司编制的2024年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司监事会保证公司2024年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　3、公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2024年第三季度的经营情况和财务状况等事项。

　　4、公司监事会未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2024年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行 的合理调整，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和 经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策 程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次固定资产会计估计变更。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计估计变更的公告》。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月29日