嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告

　　证券代码：688089         证券简称：嘉必优        公告编号：2024-037

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因筹划重大资产重组事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　一、停牌原因及工作安排

　　嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式购买上海欧易生物医学科技有限公司（以下简称“欧易”或“交易标的”）控制权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；且根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，初步预计本次交易不构成关联交易。本次交易前，公司与交易对方不存在关联关系。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

　　鉴于该事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（股票简称：嘉必优，证券代码：688089）将于2024年10月29日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

　　股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关规定和要求履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的发行股份、发行定向可转换公司债券及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案，同时申请复牌。

　　二、本次重组基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　1、基本情况

　　2、标的公司的股权结构

　　截至本公告披露日，标的公司的股权结构如下：

　　（二）交易对方基本情况

　　本次交易对方主要为王树伟、董栋、肖云平、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业（有限合伙）、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）等。鉴于本次交易事项尚在协商过程中，最终交易对方请以公司后续披露的公告信息为准。

　　上述交易对方的基本信息如下：

　　（1）乙A

　　（2）乙B

　　（3）乙C

　　（4）乙E

　　（5）乙D

　　（6）乙F

　　（7）乙L

　　3、交易方式

　　公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买上海欧易生物医学科技有限公司65%股权，并募集配套资金事宜。本次交易的具体交易方式、交易方案等内容请以后续披露的公告信息为准。

　　三、本次交易的意向性文件

　　2024年10月28日，公司与王树伟等交易方签署了《股权购买意向协议》，约定公司拟通过发行股份和支付现金方式购买上海欧易生物医学科技有限公司65%股权，本次交易的定价将以具有证券从业资格的评估机构出具的报告为依据，由交易各方协商确定。

　　上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

　　四、风险提示

　　本次交易目前尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，仍存在较大不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本次交易的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险

　　特此公告。

　　嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

　　2024年10月29日