西安康拓医疗技术股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：688314                                                  证券简称：康拓医疗

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡立人        主管会计工作负责人：沈亮        会计机构负责人：杜明

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：胡立人        主管会计工作负责人：沈亮        会计机构负责人：杜明

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡立人        主管会计工作负责人：沈亮        会计机构负责人：杜明

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：688314        证券简称：康拓医疗        公告编号：2024-026

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年10月18日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成会议决议如下:

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　经审议，监事会同意公司拟以实施2024年前三季度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），合计拟派发现金红利14,623,050.96元（含税），公司本次现金分红占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为19.06%。公司不送红股、不转增。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于2024年第三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-027）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：688314                  证券简称：康拓医疗                告编号：2024-027

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　关于2024年前三季度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.8元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，审议通过之后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币76,713,229.82元，截至2024年09月30日，公司母公司期末未分配利润为人民币340,727,570.88元。经董事会决议，公司2024年前三季度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2024年09月30日，公司总股本81,239,172股，以此计算合计拟派发现金红利14,623,050.96元（含税）。公司本次现金分红占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为19.06%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年10月28日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟订的公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

　　2024年10月29日