湖南崇德科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：301548          证券简称：崇德科技          公告编号：2024-043

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月15日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议：2024年11月15日（星期五）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年11月15日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2024年11月8日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2024年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：湖南省湘潭市高新区茶园路9号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　上述议案对中小投资者表决情况单独计票。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东登记：

　　（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交： = 1 \* GB3 ①本人身份证复印件； = 2 \* GB3 ②证券账户卡复印件办理登记。

　　（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交： = 1 \* GB3 ①本人身份证复印件； = 2 \* GB3 ②委托人身份证复印件； = 3 \* GB3 ③授权委托书（见附件2）； = 4 \* GB3 ④委托人证券账户卡复印件办理登记。

　　2、法人股东登记：

　　（1）法人股东的法人代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交： = 1 \* GB3 ①法定代表人身份证复印件； = 2 \* GB3 ②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）； = 3 \* GB3 ③法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。

　　（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交： = 1 \* GB3 ①代理人身份证复印件； = 2 \* GB3 ②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）； = 3 \* GB3 ③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书； = 4 \* GB3 ④法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记（须在2024年11月14日下午17:00点前送达、发送邮件至公司，并请进行电话确认）。

　　4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

　　（二）登记时间：2024年11月14日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区茶园路9号公司证券部。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：苏辉杰、何治兴

　　电话：0731---58550880

　　传真：0731---58550809

　　联系地址：湖南省湘潭市高新区茶园路9号

　　（五） 本次股东大会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第八次会议决议》；

　　2、《公司第二届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十八日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码“351548”；投票简称为“崇德投票”。

　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　致：湖南崇德科技股份有限公司

　　兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席湖南崇德科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，

　　1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：2024 年   月   日

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技            公告编号：2024-044

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司《2024年第三季度报告》于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十八日

　　证券代码：301548            证券简称：崇德科技          公告编号：2024-042

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金（含超募资金）

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于2024年10月28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过70,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此事项无异议并出具了核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为66.80元，募集资金总额为100,200.00万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为89,389.31万元。

　　本次募集资金于2023年9月13日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于2023年9月13日出具天健验〔2023〕2-28号《验资报告》。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）投资品种

　　公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好，且产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等保本型产品），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　（三）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过70,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（四）实施方式

　　上述事项经公司股东大会审议通过后的12个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。

　　（五）收益分配方式

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　（六）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构有关规定，做好相关信息披露工作。

　　（七）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成关联交易。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟用闲置募集资金购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好的特点，属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险拟采取的措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

　　2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益的最大化，且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年10月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过70,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买的投资产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。在上述额度内，资金可以滚存使用。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年10月28日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件目录    

　　1、《公司第二届董事会第八次会议决议》；

　　2、《公司第二届监事会第七次会议决议》；

　　3、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十八日

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技           公告编号：2024-041

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2024年10月23日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2024年10月28日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，该议案需提交股东大会审议。

　　经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

　　三、 备查文件目录   

　　1、《公司第二届监事会第七次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月二十八日

　　证券代码：301548           证券简称：崇德科技          公告编号：2024-040

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2024年10月23日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2024年10月28日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件目录   

　　1、《公司第二届董事会第八次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十八日