博彦科技股份有限公司关于公司为 全资子公司银行贷款提供担保的公告

　　证券代码：002649             证券简称：博彦科技              公告编号：2024-036

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足业务发展需要，公司拟继续向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行（中国）”）申请金额不超过1,500万美元（或等值人民币）的综合授信，在上述综合授信中，公司计划划分300万美元额度用于向华美银行（中国）申请开立备用信用证，以用于为全资子公司BEYONDSOFT CONSULTING INC（以下简称“美国博彦”）向EAST WEST BANK（以下简称“华美银行”）申请贷款提供担保，备用信用证金额不超过300万美元，担保期限不超过18个月（具体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准）。

　　本次担保事项已经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。

　　二、被担保人情况

　　（一）美国博彦的基本情况

　　公司名称：BEYONDSOFT CONSULTING INC

　　实收资本：3,800.50万美元

　　成立日期：2004年10月4日

　　主要生产经营地：美国

　　主要业务：软件开发及服务

　　与本公司关系：公司全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited（博彦国际（香港））持有美国博彦100%股权。

　　（二）美国博彦的财务情况

　　单位：美元

　　（三）担保的主要内容

　　担保额度：不超过300万美元

　　担保期限：不超过18个月（具体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准）

　　担保方式：连带责任担保

　　公司拟向华美银行（中国）申请开立金额不超过300万美元的备用信用证，以用于为全资子公司美国博彦向华美银行申请贷款提供担保。

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次担保的对象为公司合并范围内的全资子公司美国博彦，其经营正常，不属于失信被执行人。本次提供担保有利于保证美国博彦正常的生产经营需要和持续、稳健发展，符合公司业务安排及整体利益，公司对其担保不会损害公司及全体股东的权益。

　　鉴于本次被担保人属于公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

　　四、累计担保金额及逾期担保金额

　　截至目前，公司及控股子公司已审批的担保总额为（含本次对全资子公司提供的担保）1,300万美元，折合为9,269.91万元人民币，占公司2023年年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的2.30%（以2024年10月28日1美元兑人民币中间价7.1307计算）。

　　截至目前，公司对外担保余额为2,139.21万元；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

　　五、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002649            证券简称：博彦科技                 公告编号：2024-035

　　博彦科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动情况及原因

　　单位：元

　　2、利润表项目变动情况及原因

　　单位：元

　　3、现金流量表项目变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：博彦科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：王斌                                             主管会计工作负责人：王威                                             会计机构负责人：王威

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王斌                                             主管会计工作负责人：王威                                             会计机构负责人：王威

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：王斌                                             主管会计工作负责人：王威                                             会计机构负责人：王威

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　（本页无正文，为博彦科技股份有限公司2024年第三季度报告签字页）

　　博彦科技股份有限公司

　　董事长：

　　王     斌

　　2024年10月28日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2024-034

　　博彦科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年10月23日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于《2024年第三季度报告》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-035）。

　　（二）关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　为满足业务发展需要，董事会同意公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请金额不超过1,500万美元的综合授信，授信期限为2年，具体起始日期以签署的授信相关协议为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　（三）关于公司向华美银行（中国）有限公司申请综合授信的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　为满足业务发展需要，董事会同意公司向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行（中国）”）申请金额不超过1,500万美元（或等值人民币）的综合授信，授信期限为自授信变更协议签署生效之日起24个月，具体以实际签署的授信协议内容为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　（四）关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案

　　为满足子公司业务发展需要，在前述公司向华美银行（中国）申请的金额不超过1,500万美元（或等值人民币）的综合授信中，董事会同意公司划分300万美元额度用于向华美银行（中国）申请开立备用信用证，以用于为全资子公司BEYONDSOFT CONSULTING INC（美国博彦）向EAST WEST BANK（华美银行）申请贷款提供担保，备用信用证金额不超过300万美元，担保期限不超过18个月（具体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准）。

　　董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日