陕西煤业股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：601225              证券简称：陕西煤业              公告编号： 2024-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2024年10月23日以书面方式送达，会议于2024年10月28日召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

　　1、通过《关于＜陕西煤业股份有限公司2024年三季度报告＞的议案》

　　公司《2024年三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司2024年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司2024年三季度报告》，并同意公布前述报告。

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2024年10月29日

　　证券代码：601225                                                 证券简称：陕西煤业

　　陕西煤业股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：陕西煤业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵福堂        主管会计工作负责人：孙武        会计机构负责人：段荣国

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：陕西煤业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：赵福堂        主管会计工作负责人：孙武        会计机构负责人：段荣国

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：陕西煤业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵福堂        主管会计工作负责人：孙武        会计机构负责人：段荣国

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：601225               证券简称：陕西煤业               公告编号： 2024-038

　　陕西煤业股份有限公司

　　第三届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于2024年10月23日以书面方式送达，会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　1、 通过《关于＜推行经理层成员任期制和契约化管理工作的实施方案＞的议案》。

　　同意公司制订的《关于推行经理层成员任期制和契约化管理工作的实施方案》及相关配套文件。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、 通过《关于＜陕西煤业股份有限公司2024年三季度报告＞的议案》。

　　同意《陕西煤业股份有限公司2024年三季度报告》，并同意公布前述定期报告。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司2024年三季度报告》。

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2024年10月29日