山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：300993               证券简称：玉马遮阳              公告编号：2024-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生和赵宝华先生以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2024年第三季度报告的议案》

　　公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、备查文件

　　公司第二届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：300993             证券简称：玉马遮阳             公告编号：2024-067

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《2024年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为，董事会对公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　监事会

　　2024 年 10 月 29 日