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山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告

  证券代码:300993               证券简称:玉马遮阳              公告编号:2024-064

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出,会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中独立董事王瑞先生、李维清先生和赵宝华先生以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《2024年第三季度报告的议案》

  公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

  表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  山东玉马遮阳科技股份有限公司

  董事会

  2024年10月29日

  证券代码:300993             证券简称:玉马遮阳             公告编号:2024-067

  山东玉马遮阳科技股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出,会议于2024年10月29日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持,会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《2024年第三季度报告的议案》

  经审核,监事会认为,董事会对公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  公司第二届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  

  山东玉马遮阳科技股份有限公司

  监事会

  2024 年 10 月 29 日

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