保龄宝生物股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告

　　证券代码：002286         证券简称：保龄宝         公告编号：2024-064

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况

　　根据公司2024年前三季度财务报表(未经审计)，公司2024年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润为10,107.19万元，其中母公司实现净利润11,155.46万元。截至2024年9月30日,公司合并报表未分配的利润为72,116.53万元，母公司报表可供分配的未分配利润为69,975.66万元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行，公司可分配利润为69,975.66万元。

　　为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的2024年前三季度利润分配预案为:公司拟以现有总股本369,767,380股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元(含税) ，共计拟派发现金红利人民币12,941,858.30元(含税)；本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整金额。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《股东回报规划（2024年度-2026年度）》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：公司董事会提出的2024年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2024年度-2026年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：002286         证券简称：保龄宝         公告编号：2024-065

　　保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年10月29日召开，会议决议于2024年11月18日（星期一）下午14：00召开2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会。

　　2.会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月18日（星期一）下午14：00召开公司2024年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2024年11月18日（星期一）下午14：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年11月18日上午9：15 至下午15：00。

　　5.会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6.会议的股权登记日：2024年11月11日（星期一）

　　7.出席会议对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为2024年11月11日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。截至股权登记日的上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书格式参见本通知之附件二；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，详细内容请见2024年10月30日公司在指定信息披露媒体披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》《第六届监事会第三次会议决议公告》。

　　本次会议不设总议案。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1.拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（详见附件二）和自然人股东（委托人）的身份证复印件、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

　　（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人有效的身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）股东可凭以上有关证件采取信函（信封上须注明“2024年第四次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。传真或信函须在2024年11月12日17:00前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准），恕不接受电话登记。

　　（5）会务联系方式

　　联 系 人：张国刚  张锋锋

　　电子邮箱：guogang99@vip.qq.com  blbzff@163.com

　　联系电话：0534-8918658

　　传    真：0534-2126058

　　邮    编：251200

　　2.现场登记时间：2024年11月12日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00（传真登记截止日期为2024年11月12日）。

　　3.登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司证券部，信函上请注明“2024年第四次临时股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2.本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1.第六届董事会第三次会议决议；

　　2.第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程：

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码：362286；投票简称：“保龄投票”。

　　2.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序：

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会授权委托书

　　本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对受托人的投票意见指示如下（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                       股（普通股）

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期:        年   月   日

　　委托有效期限：有效期至本次股东大会结束。

　　注： 特别说明事项：

　　1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：002286              证券简称：保龄宝              公告编号：2024-063

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　在2024年前三季度，公司面临着复杂的市场环境与挑战，但通过积极的战略调整与创新，取得了显著的财务成果，差异化产品市场有较好表现。

　　2024年前三季度，公司实现营业总收入18.33亿元，同比下降6.70%。营业总收入下降主要原因为公司饲料业务营业收入同比减少，但公司的核心业务的销售量和销售额同比实现了增长。主要原因为公司积极调整产品结构和营销策略，加强对销售差异化、高毛利产品的激励，进一步扩大了市场份额，使公司综合毛利率有明显改善。

　　在净利润方面，公司实现净利1.01亿元，同比大幅上涨119.78%。这一增长主要源于公司优化了产品结构，减少了低毛利业务的比重，并将更多资源投入到高附加值产品的研发和市场推广中。

　　市场环境与竞争态势

　　2024年，全球经济增速放缓，消费者的消费心态愈发谨慎，物质消费有所下降，消费理念及精神消费升级，对差异化、高性价比产品的需求增加。这一趋势促使公司积极调整其产品结构和营销策略，以适应市场变化。通过对差异化、高毛利产品的激励和推广，公司在一定程度上缓解了整体营业收入下降带来的压力。

　　随着行业快速发展，新进入者不断涌现，竞争对手数量持续增加，其竞争力也在不断提升。面对激烈的市场竞争，公司采取了一系列措施来提高自身竞争力，包括提升产品品质、加强应用方案设计能力以及深刻把握消费趋势、积极培育差异化产品。这些措施不仅帮助公司保持了市场份额，还为未来的发展奠定了基础。

　　产品创新与技术升级

　　公司积极布局益生元、膳食纤维、代糖、DHA、HMO及乳果糖等高附加值产品，与科研院所合作加快引入新产品，以满足日益增长的健康消费需求。此外，针对赤藓糖醇市场，公司计划抓住欧盟反倾销带来的机遇，重构欧洲市场体系，将赤藓糖醇及相关产品作为重点进行推广。在技术研发方面，公司自2023年起加大对益生元、膳食纤维及代糖产线的工艺优化投入，以保持技术领先优势。通过引入合成生物技术和精细发酵技术，公司致力于提高新产品的技术含量和市场竞争力。

　　公司已利用部分富裕产线进行改造，建立了DHA藻油的生产线。目前，该产线已完成中试，并获得生产许可证，预计在2024年底开始量产,初步计划年产2000吨DHA藻油毛油。这一新产品的推出将丰富公司的产品结构，提升核心竞争力，同时满足市场对健康功能性油脂日益增长的需求。DHA藻油的推出将进一步提升公司的整体盈利能力。通过这一新产品，公司不仅能满足市场对健康功能性油脂日益增长的需求，还能在功能性油脂领域建立起强大的市场地位。

　　各业务板块持续发力

　　在销售方面，公司不断提升产品应用方案设计能力，深刻把握消费趋势，拓展HMO、高端变性淀粉、差异化益生元等新市场、新应用。

　　在营销方面，通过组织变革、制度调整、流程优化等措施促进生产力发展，并严控无效费用支出。

　　在采购方面，建立稳定高效的供应链体系，实现价值链转型。尽管主要原材料如玉米、玉米淀粉价格有所下降，但原材料价格波动依然是公司面临的重要挑战。为此，公司通过优化供应链管理和加强成本控制，有效应对这一挑战。建立稳定高效的供应链体系，使得公司能够最大限度地发挥供应链协同价值，将其转化为实际的经济效益。

　　在生产方面，不断提升技术，改善生产工艺，降低原材料单耗，对低毛利产线实施关停并转，逐步淘汰和化解低毛利、落后产能，使低毛利产品向高毛利、差异化产品转型升级，持续提高生产效益。

　　未来发展战略

　　展望未来，公司将继续坚持“小、精、灵”的业务模式，专注于高附加值、灵活应变的业务。包括：

　　1.捕捉市场趋势: 继续关注消费者对质构和口感改善产品的需求，加大变性淀粉、胶体等相关产品的发展力度，以满足消费者对高品质产品的追求。

　　2.精准采购与成本控制: 密切关注原材料价格走势，精准采购，利用套期保值等工具降低原材料成本，同时持续推进新产品研发和市场拓展，加快新业务推进步伐，尽快形成业务规模，以应对可能出现的市场变化和竞争压力。

　　3.持续创新与管理优化: 加强内部控制制度建设，提高运营效率和风险管控能力。加快国际业务提速增效，业绩增幅尽快超过国内业务。通过不断创新和管理优化，保持稳健增长，为股东创造更大价值。

　　4.并行推进有机增长与外延并购: 加快现有产品标准化，持续优化工艺，精益运营，将现有业务做到最具竞争力，利用资本力量，加速资源整合，实现跨越式发展，以应对行业内外部变化带来的挑战。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：保龄宝生物股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：戴斯觉    主管会计工作负责人：王延军      会计机构负责人：温文秀

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：戴斯觉    主管会计工作负责人：王延军    会计机构负责人：温文秀

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝        公告编号：2024-061

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六 届董事会第三次会议的通知于2024年10月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第三季度报告》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024年第三季度报告》。

　　公司监事会对2024年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第六届监事会第三次会议决议公告》。

　　2.会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

　　为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的2024年前三季度利润分配预案为:公司拟以现有总股本369,767,380股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元(含税) ，共计拟派发现金红利人民币12,941,858.30元(含税)；本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整金额。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

　　此议案须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　3.会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2024年11月18日下午14:00召开公司2024年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　股票代码：002286         股票简称：保龄宝         公告编号：2024-062

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第三次会议的通知于2024年10月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1.会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年第三季度报告》；

　　并出具审核意见如下：

　　公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年前三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　　2.会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》；

　　为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的2024年前三季度利润分配预案为:公司拟以现有总股本369,767,380股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元(含税) ，共计拟派发现金红利人民币12,941,858.30元(含税)；本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整金额。

　　监事会认为：公司董事会提出的2024年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2024年度-2026年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

　　此议案须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司监事会

　　2024年10月29日