炼石航空科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：000697            证券简称：炼石航空                  公告编号：2024-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：人民币元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2024年9月13日，公司召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司向关联方借款的议案》，批准公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过 3.33 亿元人民币，借款期限不超过 1 年，分次提款，借款年利率 4%，到期还本付息。用于补充公司日常经营流动资金等。担保方式：（1）第三方连带责任保证，担保方式为无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，具体为公司股东张政先生为本次借款总金额的 24.1%提供连带责任保证。（2）由公司（出质人）提供加德纳航空科技有限公司 100%股权质押担保。

　　2、《关于补选股东监事的议案》，选举傅若雪女士为公司第十一届监事会股东监事。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：炼石航空科技股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：熊辉然                                   主管会计工作负责人：胡骋骋                                    会计机构负责人：王振刚

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：熊辉然                                    主管会计工作负责人：胡骋骋                                      会计机构负责人：王振刚

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：熊辉然                                    主管会计工作负责人：胡骋骋                                      会计机构负责人：王振刚

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000697       证券简称：炼石航空      公告编号：2024-068

　　炼石航空科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2024年10月29日在四川省成都市双流区西航港大道2999号以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年10月25日通过邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长熊辉然先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　1、公司2024年第三季度报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2024年第三季度报告见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、关于制定《对外提供财务资助管理制度（试行）》的议案

　　为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《对外提供财务资助管理制度（试行）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《对外提供财务资助管理制度（试行）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　3、关于制定《委托理财管理制度（试行）》的议案

　　为规范和加强公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《委托理财管理制度（试行）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《委托理财管理制度（试行）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　4、关于修订《控股子公司管理制度》的议案

　　为明确公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，进一步提高炼石航空整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，对本制度进行了修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　公司第十一届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○二四年十月二十九日