烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2024-056

　　债券代码：127076            债券简称：中宠转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年10月29日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　根据公司2024年三季度财务报告（未经审计），公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为281,959,622.61元。

　　依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的2024年前三季度利润分派预案为：以公司现有总股本294,114,203股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.50元（含税），预计派发现金73,528,550.75元。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　公司拟定于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会。

　　相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2024-057

　　债券代码：127076            债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于第四届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年10月29日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中赵雷先生、王继成先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席赵雷先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议通过情况

　　经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司当前的实际经营情况及利润情况，拟定2024年前三季度利润分配方案。

　　经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2024-058

　　债券代码：127076            债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　1、利润分配预案的具体内容

　　根据公司2024年三季度财务报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为281,959,622.61元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为971,170,655.63元，母公司累计未分配利润为529,414,803.10元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为529,414,803.10元。

　　经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的2024年前三季度利润分派预案为：以公司现有总股本294,114,203股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.50元（含税），预计派发现金73,528,550.75元。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2024年1月至2024年4月通过集中竞价交易方式累计回购1,278,700股，支付总金额为29,156,746.00元（不含交易费用），该部分金额视同2024年度现金分红金额，结合上述拟派发的现金红利73,528,550.75元，公司2024年前三季度预计现金分红总额为102,685,296.75元（含2024年1月至2024年4月实施的股份回购金额）。

　　在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了公司目前发阶段、财务状况、资本性支出计划、未来发展需要及投资者利益等因素，本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　综上所述，本次前三季度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　根据公司2024年三季度财务报表（未经审计），2024年前三季度公司合并报表营业总收入3,188,643,213.93元，归属于上市公司股东的净利润281,959,622.61元，母公司累计未分配利润为529,414,803.10元。预计本次利润分配总额为102,685,296.75元（含2024年1月至2024年4月实施的股份回购金额），未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

　　鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的2024年前三季度利润分配预案，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　二、相关审批程序及意见

　　1、董事会审议意见

　　2024年10月29日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　2024年10月29日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的2024年前三季度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次2024年前三季度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案综合考虑了公司经营状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　3、在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2024-059

　　债券代码：127076            债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决议，公司定于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会（根据公司第四届董事会第九次会议决议）

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

　　4、召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2024年11月14日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年11月5日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　说明：

　　1、上述各项议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2024年11月7日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登记地点：

　　山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2024年11月7日下午17：00点前送达、传真或发送电子邮件至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：任福照、田雅

　　联系电话：0535-6726968

　　传 真：0535-6727161

　　邮 箱：002891@wanpy.com.cn

　　地 址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

　　邮 编：264003

　　（1）参会人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

　　（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人/本单位作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权       先生/女士（身份证号：                  ），代表本人/本单位出席烟台中宠食品股份有限公司于      年       月    日召开的2024年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人/本单位行使表决权。

　　投票指示：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日