唐山冀东装备工程股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：000856                证券简称：冀东装备                公告编号：2024-47

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：焦留军    主管会计工作负责人：陈峰      会计机构负责人：安金萍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：焦留军    主管会计工作负责人：陈峰    会计机构负责人：安金萍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　法定代表人：焦留军

　　2024年10月30日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2024-46

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月21日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第二次会议的通知及资料。会议于2024年10月29日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《独立董事专门会议工作办法》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于撤销董事会关联交易委员会的议案》

　　鉴于公司独立董事专门会议审议事项已经涵盖公司董事会关联交易委员会审议事项，且两机构人员相同，为进一步明确职责，避免重复审议，提高上市公司规范运作水平，拟撤销公司董事会关联交易委员会，原公司董事会关联交易委员会职责由独立董事专门会议负责。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2024年10月30日