广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2024-079

　　债券代码：113668         债券简称：鹿山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2024年10月24日以书面方式发出，会议于2024年10月29日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　（二） 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-081）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2024-080

　　债券代码：113668         债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次

　　会议通知于2024年10月24日以书面方式发出，会议于2024年10月29日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为：公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营实际情况，履行了必要的审议程序，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-081）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材        公告编号：2024-082

　　债券代码：113668         债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司关于

　　召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　●会议召开方式：网络文字互动?

　　●会议问题征集：投资者可于2024年11月7日（星期四）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州鹿山新材料股份有限公司2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月8日（星期五）下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：汪加胜先生

　　副总经理、董事会秘书：唐小军先生

　　财务总监：李嘉琪先生

　　独立董事：龚凯颂先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月8日（星期五）下午15:00-16:00，通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2024年11月7日（星期四）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：唐小军

　　电话：020-82107339

　　邮箱：ir@cnlushan.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材         公告编号：2024-081

　　债券代码：113668         债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：具有合法经营资质的银行、信托公司、证券公司和基金公司等金融机构。

　　● 委托理财金额：广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度由不超过人民币4.0亿元（含本数）增加至不超过人民币6.5亿元（含本数），在上述额度范围内资金可循环滚动使用。

　　● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品。

　　● 委托理财期限：与公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》期限一致，即自2024年4月19日至2025年4月18日。

　　● 履行的审议程序：公司于2024年10月29日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，本议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2024年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4.0亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　2024年10月29日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及子公司在前述已审议的4.0亿元（含本数）基础上，增加委托理财额度2.5亿元，增加后，公司及子公司委托理财额度为6.5亿元（含本数）。该议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。具体情况如下：

　　一、 拟增加委托理财的额度

　　公司及子公司拟增加不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。上述额度增加后，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度将变更为6.5亿元（含本数），其他内容维持不变。

　　二、 审议程序

　　公司于2024年10月29日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，本议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

　　三、 增加额度后的委托理财情况

　　（一） 委托理财目的

　　为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置的自有资金购买理财产品。

　　（二） 资金来源

　　公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

　　（三）投资方式

　　1、额度及期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币6.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，投资期限与公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》期限一致，即自2024年4月19日至2025年4月18日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　2、投资品种

　　为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的投资理财产品。公司确保选择的受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　3、实施方式

　　在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使自有资金理财决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织实施具体事宜，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

　　四、 投资风险分析及风控措施

　　（一）相关风险

　　公司及子公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）风控措施

　　为保证资金流动性和安全性，公司及子公司制定了以下内部控制措施：

　　1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；

　　2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，并由董事会办公室及时予以披露；

　　4、董事会对理财产品的购买情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律规定，及时履行信息披露义务。

　　五、 对公司的影响

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，也能获得一定的投资收益，提高资产回报率，符合公司和全体股东的利益。

　　根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以会计师事务所年度审计为准。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材        公告编号：2024-083

　　债券代码：113668         债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　关于2024年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、2024年第三季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、2024年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2024年第三季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表：

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　2024年第三季度，公司主要原材料的价格（不含税）详见下表：

　　三、其他说明

　　（一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　（二）以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2024年10月30日