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深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

  证券代码:001314          证券简称:亿道信息          公告编号:2024-072

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)第三届董事会第二十六次会议决定于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将股东大会的有关事项提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

  5、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议时间:2024年11月14日(星期四)下午15:00;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年11月14日9:15~15:00的任意时间。

  6、股权登记日:2024年11月8日(星期五)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;

  截至2024年11月8日(星期五)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次会议审议以下事项:

  

  上述提案1、3需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述提案1为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上述提案已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过,详见公司于2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  三、会议登记办法

  1、登记地点:深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

  会务常设联系人:乔敏洋

  联系电话:0755-23305764

  传真:0755-83142771

  电子邮箱:ir@emdoor.com

  邮编:518000

  2、登记时间:2024年11月11日上午9:00~12:00,下午14:00~17:00。

  3、登记办法:

  (1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章,附件一)办理登记手续。

  (2) 自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

  (3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2024年11月11日下午16:30前送达或传真至公司董秘办,并进行电话确认。

  4、注意事项

  (1) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  (2)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

  五、 备查文件

  1、第三届董事会第二十六次会议决议;

  2、第三届监事会第二十一次会议决议。

  附件一:《授权委托书》;

  附件二:《参会股东登记表》;

  附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

  特此公告。

  深圳市亿道信息股份有限公司

  董事会

  二〇二四年十月二十九日

  附件一:

  授权委托书

  致:深圳市亿道信息股份有限公司

  兹全权委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  

  委托人名称:

  委托人身份证号码/统一社会信用代码:

  委托人持有上市公司股份的性质:

  委托人证券账户号码:

  委托人持股数量:

  委托人签名(或盖章):

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  授权委托书签发日期:

  授权委托书有效期限:

  注:

  1、如委托人未对上述议案的表决作出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投同意票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“ √ ”;如欲投反对票议案,请在“ 反对”栏内相应地方填上“ √ ”;如欲投弃权票议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。

  3、授权委托书按以上格式自制均有效。

  4、自然人股东请填写姓名及证件号码;法人股东请填写名称及营业执照号码。

  5、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

  6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署,如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人单位公章。

  附件二:

  深圳市亿道信息股份有限公司

  2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

  

  附件三:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:361314

  2、投票简称:亿道投票

  3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2024年11月14日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00 ~15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票开始的时间为2024年11月14日(现场股东大会召开当日) 9:15,结束时间为2024年11月14日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

  

  证券代码:001314          证券简称:亿道信息          公告编号:2024-066

  深圳市亿道信息股份有限公司

  关于2024年前三季度计提资产减值准备

  及核销资产的公告

  一、 计提资产减值准备及核销资产情况概述

  1、计提资产减值准备的情况

  根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定,公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至2024年9月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司及子公司2024年前三季度累计计提资产减值准备金额合计为3,022.24万元,占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为23.46%,具体情况如下:

  

  注:上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形,系四舍五入原因造成。

  2、核销资产情况

  根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定,为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值,公司对部分无法收回的往来款项进行核销,本次核销其他应收款0.5万元。

  二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

  1、应收款项(应收账款、应收票据、其他应收款)坏账准备的确认标准及计提方法

  公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产,主要包括应

  收票据、应收账款、其他应收款,公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按

  照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

  2、存货跌价准备的确认标准及计提方法

  公司在资产负债表日对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量

  原则,当存货成本高于其可变现净值的,公司计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

  三、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及对公司的影响

  1、合理性说明

  本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循了谨慎性、合理性原则,真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

  2、对公司的影响

  公司2024年前三季度累计计提各项资产减值准备金额为3,022.24万元,计入公司2024年三季度损益,上述事项将减少公司2024年三季度合并财务报表利润总额3,022.24万元。本次核销其他应收款0.5万元,资产核销不影响当期损益。本次计提资产减值准备及核销资产事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。

  公司本次计提资产减值准备及核销资产的数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

  四、本次计提资产减值准备及核销资产的审核意见

  1、董事会意见

  本次计提资产减值准备及核销资产后,公司编制的财务报表能更加公允反映截至2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。因此,董事会同意公司计提资产减值准备及核销资产事项。

  2、监事会意见

  本次计提资产减值准备及核销资产符合公司实际情况,能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司计提资产减值准备及核销资产事项。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第二十六次会议决议;

  2、第三届监事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  深圳市亿道信息股份有限公司

  董事会

  二〇二四年十月二十九日

  

  证券代码:001314          证券简称:亿道信息         公告编号:2024-070

  深圳市亿道信息股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

  为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要,公司及合并报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币15.3亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准)。授信期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。公司最终授信额度及期限将以银行实际审批结果为准,具体融资金额将视公司(含子公司)日常经营和业务发展的实际资金需求确定,最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

  公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜,并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  特此公告。

  深圳市亿道信息股份有限公司

  董事会

  二〇二四年十月二十九日

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