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苏州市味知香食品股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告

　　证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2024-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”） 2024年第三季度主要经营数据公告披露如下：

　　一、2024年第三季度经营情况

　　2024年7-9月，公司实现营业收入18,346.24万元，较上年同期下降9.19%。实现主营业务收入为18,098.73万元，较上年同期下降9.12%。主营业务收入构成情况具体如下：

　　（1）按产品类别分类

　　单位：万元

　　（2）按销售地区分类

　　单位：万元

　　（3）按销售渠道分类

　　单位：万元

　　二、2024年第三季度经销商变动情况

　　单位：家

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2024-070

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司总体经营情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟向银行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度，上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限自董事会审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2024-071

　　苏州市味知香食品股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月13日(星期三) 下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年11月06日(星期三) 至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@weizhixiang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月13日下午 15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月13日下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：夏靖先生

　　财务总监兼董事会秘书：谢林华先生

　　独立董事：肖波先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月13日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月06日(星期三) 至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@weizhixiang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王甜甜、曹铭楚

　　电话：0512-80806931

　　邮箱：info@weizhixiang.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2024年10月30日

　　证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2024-067

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届董事会第四次会议于2024年10月29日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年10月18日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：605089 证券简称：味知香

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，苏州市味知香食品股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,380,052股,占公司总股本的比例为1.00%，未纳入上述前10名股东持股情况中列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：苏州市味知香食品股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计