陕西宝光真空电器股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：600379                                                 证券简称：宝光股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　(一)2024年2月7日，公司披露《关于控股股东增持公司股票暨权益变动的公告》，公司控股股东陕西宝光集团有限公司于2024年2月5日至2024年2月6日期间，通过集中竞价交易方式合计增持本公司9,897,974股股份，增持股份数达到公司总股本的2.9975%。增持后陕西宝光集团有限公司持有本公司98,935,784股股份，占本公司总股本的29.9622%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　(二)2024年8月28日，公司《2024年第三次临时股东大会》完成第八届董事会非独立董事、独立董事选举，组成第八届董事会；完成第八届监事会股东代表监事选举，与职工代表组长联席会议选举产生的第八届监事会职工代表监事，组成第八届监事会。同日，公司《第八届董事会第一次会议》完成对公司高级管理人员的聘任，完成第八届董事会董事长、副董事长的选举，委任第八届董事会各专门委员会委员；公司《第八届监事会第一次会议》完成第八届监事会主席的选举。公司董事会、监事会换届完成，第八届董事会、监事会、高级管理人员开始工作。

　　(三)2024年10月8日，公司披露《关于控股股东增持公司股票暨权益变动的公告》公司控股股东陕西宝光集团有限公司于2024年9月30日，通过集中竞价交易方式合计增持本公司124,700股股份，增持股份数达到公司总股本的0.0378%。增持后陕西宝光集团有限公司持有本公司99,060,484股股份，占本公司总股本的30%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　关于上述事项的相关内容，详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢洪涛        主管会计工作负责人：付曙光        会计机构负责人：袁卫孝

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：谢洪涛        主管会计工作负责人：付曙光        会计机构负责人：袁卫孝

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢洪涛        主管会计工作负责人：付曙光        会计机构负责人：袁卫孝

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：600379          证券简称：宝光股份         公告编号：2024-048

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2024年第三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.02101元(含税)。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2024年第三季度利润分配方案需提交公司股东大会审议。

　　● 公司2024年第三季度、2024年1-9月财务数据未经审计。

　　一、2024年度第三季度利润分配方案内容

　　为进一步提升投资者回报水平，让投资者及时分享公司经营成果，增强投资者信心和获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，在公司2024年第三季度持续盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足公司正常经营，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，经公司董事会决议，公司2024年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司未经审计2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为23,115,736.70元，2024年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润为69,046,103.23元，2024年1-9月母公司实现净利润为62,078,852.21元。截至2024年9月30日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为330,902,599.93元，母公司可供分配利润为280,990,085.69元。

　　公司2024年第三季度拟向全体股东每10股派发现金红利0.2101元（含税）。截至2024年9月末，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利6,937,534.86 元（含税），现金分红数额占2024年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.01%。公司已于2024年10月18日披露《2024年半年度权益分派实施公告》，2024年中期派发现金红利13,868,465.69元（含税）。如上述2024年第三季度利润分配方案经公司股东大会审议通过，实施完成，公司2024年1-9月累计派发现金红利20,806,000.55元（含税），占公司2024年1-9月未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.13%。

　　本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行向投资者披露具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2024年第三季度现金分红方案合理性的情况说明

　　公司2024年第三季度拟派发现金红利6,937,534.86 元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的30.01%，未达到100%以上；占2024年第三季度期末母公司报表中未分配利润的2.47%，未达到50%以上。公司本次利润分配预案，不影响公司偿债能力。

　　2024年第三季度末，公司资产负债率为54.52%，经营活动产生现金流量净额-31,405,703.95元，公司本期利润分配方案的确定依据，不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。公司2024年第三季度财务报告未经审计。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议，第八届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：公司制定的2024年第三季度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金情况、所处发展阶段、未来对资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

　　四、相关风险提示

　　公司2024年第三季度利润分配方案结合了公司资金情况、所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份      编号：2024-049

　　陕西宝光真空电器股份有限公司关于

　　续聘2024年度年审会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第八届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘2024年度年审会计师事务所的议案》，董事会同意拟续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，相关情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023 年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户35家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：张军书

　　张军书，中国注册会计师，合伙人。 2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验， 2014年加入立信，未在其他单位兼职。

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：解飞

　　解飞，中国注册会计师，业务合伙人。2011年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2019年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：郭健

　　郭健，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　上述人员最近三年没有不良记录。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2024年度拟聘任立信审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。2024年度审计费用39万元（含税），其中财务报告审计费用30万元（含税），内部控制审计费用9万元（含税）。与2023年度审计费用保持一致。

　　（三）其他信息

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)在财政部和中国证券监督管理委员会从事证券服务业务会计师事务所备案名单中，具备为上市公司提供审计服务的资质，符合公司的选聘要求。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2024年10月21日，公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于续聘2024年度年审会计师事务所的提案》。董事会审计委员会经审查立信的基本情况、资格证照、诚信记录、投资者保护能力、独立性等相关信息，认为：立信具备为上市公司提供审计的资格与能力，符合公司的选聘要求。董事会审计委员会同意续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作，聘期一年。2024年度公司财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币39万元（含税），不高于上年度审计费用。董事会审计委员会一致同意将《关于续聘2024年度年审会计师事务所的提案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年10月28日，公司召开的第八届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘2024年度年审会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作，聘期一年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）生效日期

　　公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份       编号： 2024-050

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年10月23日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　监事会认为：1.报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司制定的2024年第三季度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金情况、所处发展阶段、未来对资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。具体内容详见同日披露的《公司2024年第三季度利润分配方案的公告》（2024-048号）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2024-047

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年10月23日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　公司2024年第三季度报告已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》

　　同意公司2024年第三季度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.2101元（含税），以2024年9月末公司总股本330,201,564股计算，合计派发现金红利6,937,534.86 元（含税）。现金分红数额占2024年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.01%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司2024年第三季度利润分配方案的公告》（2024-048号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《关于续聘2024年度年审会计师事务所的议案》

　　董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期一年。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。该议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《公司关于续聘2024年度年审会计师事务所的公告》（2024-049号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过《关于启动企业年金计划暨实施〈企业年金实施细则〉的议案》

　　为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力，促进公司健康持续发展，同意公司启动企业年金计划暨制定实施《陕西宝光真空电器股份有限公司企业年金实施细则》。实施范围为本公司、公司全资子公司陕西宝光进出口有限公司、公司全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司、控股子公司陕西宝光联悦氢能发展有限公司。实施时间从2024年8月1日起，单位缴费比例为上年度工资总额的8%，员工缴费比例为上年度工资总额的2%。采取法人受托管理模式。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日