威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份        公告编号：2024-060

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出，会议于2024年10月29日上午10时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

　　一、 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603779                                                 证券简称：威龙股份

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱秋红        主管会计工作负责人：张鹏        会计机构负责人：张鹏

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：朱秋红        主管会计工作负责人：张鹏        会计机构负责人：张鹏

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱秋红        主管会计工作负责人：张鹏        会计机构负责人：张鹏

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份        公告编号：2024-057

　　威龙葡萄酒股份有限公司关于控股股东

　　向公司提供借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　为支持公司发展，控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司（以下简称“星河息壤”或“控股股东”）拟为威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）提供不超过 15,000 万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。

　　星河息壤向公司提供的借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　本次控股股东借款事项已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　本次交易未构成重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　公司控股股东拟向公司提供不超过15,000万元人民币借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，借款额度可循环使用。

　　（二）本次交易目的及原因

　　支持公司日常生产经营以及业务发展需要

　　（三）审议情况

　　本次交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。

　　本次交易已经2024年10月29日召开的公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过。

　　该事项无需提交股东大会审议。

　　（四）过去 12 个月与同一关联方交易情况

　　截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司控股股东向公司提供借款 1,500万元（已按期归还）。

　　二、 关联方介绍和管理关系

　　公司名称：星河息壤（浙江）数智科技有限公司

　　统一社会信用代码：91370305MA958LH4X1

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：朱秋红

　　注册资本：15,600 万人民币

　　公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道月明路 1040

　　号 3 层 31362 室

　　成立日期：2021 年 11 月 10 日

　　经营范围：一般项目：大数据服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：星河息壤为公司控股股东。

　　资信情况：控股股东资信情况良好，不属于失信被执行方。

　　截至2023年12月31日，星河息壤资产总额为378,764,203.08元，净资产为111,628,980.85 元，营业收入为0元，净利润为-14,069,602.08元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易系控股股东向公司提供不超过15,000 万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，借款额度可循环使用。

　　本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　控股股东尚未就本次借款与公司及公司全资子公司签订相关借款协议，各方主体将在借款实际发生时，签订具体的借款协议，约定各方在借款协议项下的权利义务。

　　为提高公司决策效率，公司董事会提请授权公司董事长或其指定授权代表负责与星河息壤签订（或逐笔签订）具体借款相关合同或协议，不再另行召开董事会。在借款有效期内（包括当年借款延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过借款有效期截止日期，均视为有效。

　　五、对公司的影响

　　本次关联交易所涉借款系控股股东为支持公司的生产经营发展所提供的资金支持，有利于保障公司业务发展需要，降低公司财务成本；不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603779     证券简称：威龙股份   公告编号：2024－058

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2024年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定，现将公司2024年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 公司2024年第三季度主要经营情况

　　1、酒类产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　2、酒类产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　3、  酒类产品按地区分部分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　二、 公司2024年第三季度经销商变动情况

　　报告期内，公司新增经销商39家，退出经销商67家（退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户）。报告期末共有经销商418家，较2023年年末减少经销商28家。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603779      证券简称：威龙股份       公告编号：2024-059

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出，会议于2024年10月29日10时在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，董事姜常慧先生、独立董事徐红山先生、王新先生、李鑫先生以通讯方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

　　具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　董事长朱秋红女士、董事张鹏先生、董事张志景女士回避表决。

　　表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日