宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：603256      证券简称：宏和科技     公告编号：2024-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月18日(星期一)下午 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年11月11日(星期一) 至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱honghe_news@gracefabric.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月18日 下午 13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月18日 下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：毛嘉明

　　总经理：毛嘉明

　　独立董事：谢宜芳

　　财务负责人：黄郁佳

　　董事会秘书：邹新娥

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月18日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月11日(星期一) 至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱honghe_news@gracefabric.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：邹新娥、王安梅

　　电话：021-38299688-6666

　　邮箱：honghe_news@gracefabric.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技     公告编号：2024-062

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议于2024年10月28日在公司以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人。

　　（五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　根据相关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2024年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份有限公司2024年第三季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司2024年第三季度报告》，2024年第三季度报告同时刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技       公告编号：2024-063

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议于2024年10月28日在公司以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席徐斌娟女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况；公司监事保证公司2024年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司2024年第三季度报告对外报出。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603256       证券简称：宏和科技     公告编号：2024-064

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　2024年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》等相关规定，现将2024年第三季度主要经营数据统计如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日