新智认知数字科技股份有限公司关于 补选公司第五届董事会独立董事的公告

　　证券代码：603869         证券简称：ST智知      公告编号：临2024-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号:临2024-060），周延女士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会审核通过，公司董事会提名贾彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　贾彬先生已经完成独立董事履职平台学习，其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家。

　　本次补选独立董事事项待独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　　贾彬先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替周延女士同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月30日

　　附件：独立董事候选人简历

　　贾彬先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于香港大学金融工程专业，获硕士学位，注册会计师、特许金融分析师。贾彬先生历任普华永道中国高级审计经理、北京高华证券研究员、弘毅投资董事总经理、盈峰集团董事总经理，现任隐山资本董事总经理。

　　贾彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：603869       证券简称：ST智知      公告编号：临2024-065

　　新智认知数字科技股份有限公司关于

　　召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月18日 14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月18日

　　至2024年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2024年10月28日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司2024年10月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2024年11月18日（星期一）13:30-14:00

　　2、登记方式：

　　（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

　　（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、证券账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和证券账户卡进行登记。

　　（二）书面登记

　　1、登记时间：

　　2024年11月14日-15日9：30-11：30，13:00-17:00

　　2、登记方式：

　　股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

　　电话：021-50688096

　　电子邮箱：Encdigital@enn.cn

　　联系人：董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（二）出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新智认知数字科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603869                                                 证券简称：ST智知

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户持有28,490,550股公司股票，占公司已发行总股本的5.65%

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、因公司被出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》，公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示。公司全面梳理和规范内控流程，积极解决公司内控缺陷，并每月披露相关事项进展情况，具体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司对前期相关会计差错进行更正，并追溯调整相关年度的财务数据。根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对已经披露的年度财务报表进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证，如果会计差错更正具有广泛性影响或导致公司相关年度盈亏性质发生改变，需对更正后的财务报表进行全面审计并出具新的审计报告；除上述情况外，会计师事务所可以仅对更正事项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。受到外部资料提供不及预期的影响，会计师的核查工作仍然受限。截至目前会计师尚未完成全部核查。公司正积极配合会计师的工作，将尽快披露相关财务信息及鉴证报告。

　　3、公司于2024年8月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字0272024001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。目前公司资本结构稳健、现金充裕，各项经营活动和业务均正常开展。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：史玉江        主管会计工作负责人：王文波        会计机构负责人：王平平

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：史玉江        主管会计工作负责人：王文波        会计机构负责人：王平平

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：史玉江        主管会计工作负责人：王文波        会计机构负责人：王平平

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：603869         证券简称：ST智知      公告编号：临2024-061

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月25日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《新智认知2024年第三季度报告》。

　　该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。四、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603869         证券简称：ST智知      公告编号：临2024-062

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月25日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席赵海池先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《新智认知2024年第三季度报告》。

　　公司监事会对《新智认知2024年第三季度报告》进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下：

　　1、《新智认知2024年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《新智认知2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况；

　　3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《新智认知2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603869        证券简称：ST智知        公告编号：临2024-063

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内，截至2024年9月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计15,056,060.28元，具体情况如下：

　　单位：元

　　（一）应收款项及合同资产减值损失

　　2024年前三季度公司计提应收账款坏账损失、合同资产坏账损失金额分别为12,719,382.42元、1,274,551.09元，具体计提减值准备依据如下：

　　对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收账款以及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　（二）应收票据坏账损失

　　单位：元

　　具体减值准备依据如下：

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（三）其他应收款坏账损失

　　单位：元

　　具体减值准备依据如下：

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　二、计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备金额合计15,056,060.28元，使得公司2024年前三季度合并报表的利润总额减少15,056,060.28元。

　　三、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

　　（二）董事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

　　（三）监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月30日