斯达半导体股份有限公司 关于2021年非公开发行募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告

　　证券代码：603290          证券简称：斯达半导          公告编号：2024-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●   本次拟结项的募集资金投资项目：高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目、SiC芯片研发及产业化项目、功率半导体模块生产线自动化改造项目、补充流动资金项目。

　　●   结项后节余募集资金安排：节余募集资金1,593.60万元（实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）用以永久补充流动资金。

　　●   根据《上海证券交易所股票市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律的规定，本次事项无需提交公司董会会和股东大会审议。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3201号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行不超过1,600万股新股。

　　公司实际向J.P. Morgan Chase Bank、National Association、富国基金管理有限公司、BARCLAYS BANK PLC等14位认购人合计发行人民币普通股股票10,606,060股，每股面值1.00元，发行价格330.00元/股，共计募集资金人民币349,999.98万元，扣除承销费人民币2,200.00万元（含税价）后的募集资金为人民币347,799.98万元，已于2021年11月03日全部到账。本次募集资金总额人民币349,999.98万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,304.93万元后，实际募集资金净额人民币347,695.05万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第ZA15756号验资报告。

　　二、 募集资金投资项目基本情况

　　公司募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　三、 本次募投项目结项及资金节余情况

　　（一）本次结项募投项目的基本情况

　　公司非公开发行股票募集资金项目已全部完成建设并达到预定可使用状态，项目可予以结项。

　　截至2024年10月29日，本次募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：元

　　注：以上项目最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会发表明确同意意见。

　　（二）募集资金节余的主要原因

　　公司已按照募集资金投入计划完成了项目投入，公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用；同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　（三）节余募集资金的使用计划

　　鉴于非公开发行募集资金投资项目已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将节余募集资金15,935,987.46元（实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　公司授权财务部门办理节余募集资金永久性补充流动资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。募集资金专项账户注销后，公司或子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

　　（四）募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司非公开发行募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的具体情况及综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　斯达半导体股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603290           证券简称：斯达半导         公告编号：2024-043

　　斯达半导体股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年10月21日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2024年10月29日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　特此公告。

　　斯达半导体股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603290                                                 证券简称：斯达半导

　　斯达半导体股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　注：期初持股比例以公司2024年6月30日的总股本为基数计算，期末持股比例以公司2024年9月30日的总股本为基数计算。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　二、

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：斯达半导体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈华          主管会计工作负责人：张哲          会计机构负责人：岑淑

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：斯达半导体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为：/元。

　　公司负责人：沈华        主管会计工作负责人：张哲        会计机构负责人：岑淑

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：斯达半导体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈华        主管会计工作负责人：张哲        会计机构负责人：岑淑

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　斯达半导体股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603290          证券简称：斯达半导          公告编号：2024-044

　　斯达半导体股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年10月21日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2024年10月29日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　一、 审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　斯达半导体股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603290          证券简称：斯达半导         公告编号：2024-045

　　斯达半导体股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月11日(星期一) 上午 11:00-12:00 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年11月04日(星期一) 至11月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor-relation@powersemi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月11日 上午 11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月11日 上午 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：沈华先生

　　董事会秘书、财务总监：张哲先生

　　独立董事：沈小军先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月11日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月04日(星期一) 至11月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor-relation@powersemi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：0573-82586699

　　邮箱：investor-relation@powersemi.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　斯达半导体股份有限公司

　　2024年10月29日