安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告

　　证券代码：600418          证券简称：江淮汽车         公告编号：2024-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届二十三次董事会会议通知于2024年10月24日通过书面、通讯等方式送达。本次董事会会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人（其中董事江鑫、国怀伟，独立董事李晓玲、汤书昆、许敏、尤佳以通讯方式出席会议）。会议由董事长项兴初先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

　　（一）审议通过《江淮汽车2024年第三季度报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案事先经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（江淮汽车 2024-058）。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600418        证券简称：江淮汽车      公告编号：2024-058

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2024年11月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月20日   14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月20日

　　至2024年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-9及其子议案已经公司八届二十二次董事会审议通过，决议公告已于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：议案1-9及其所有子议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-9及其所有子议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东账户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、 与会股东食宿费用及交通费用自理；

　　2、 公司联系方式：

　　联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

　　联系电话：0551-62296835、62296837

　　联系传真：0551-62296837

　　邮编：230022

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月20日召开的贵公司2024年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。