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上海医药集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601607 证券简称：上海医药公告编号：临2024-094

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日在上海市太仓路200号上海医药大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。由于杨秋华董事长以通讯方式参加本次会议，本次会议由执行董事沈波先生主持，监事和部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：1、《2024年第三季度报告》

　　本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交

　　董事会审议。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　2、《关于与永发印务有限公司续签＜采购框架协议＞暨日常关联/持续关连交易的议案》

　　本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意公司与永发印务续签《采购框架协议》，协议约定上海医药的任何成员可向永发印务集团的任何成员采购药品印刷品包材，有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，本集团总采购金额的年度上限为人民币90,000,000元。

　　关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，七位非关联/连董事全部投票同意。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　3、《关于拟参与设立上海上实生物医药二期创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联/连交易的公告》

　　本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意上海生物医药前沿产业创新中心有限公司作为有限合伙人之一参与设立上海上实生物医药二期创业投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币2.5亿元。

　　关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，七位非关联/连董事全部投票同意。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年十月三十日

　　A股证券代码：601607 证券简称：上海医药

　　H股证券代码：02607 证券简称：上海醫藥

　　上海医药集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　释义

　　本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国会计准则等编制，下列词语具有下述含义：

　　一、经营层讨论与分析

　　业绩概述

　　2024年1-9月，公司实现营业收入2,096.29亿元（币种为人民币，下同），同比增长6.14%，其中医药工业实现销售收入182.84亿元，同比下降12.10%；医药商业实现销售收入1,913.45亿元，同比增长8.28%。

　　2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润40.54亿元，同比增长6.78%。其中：工业业务贡献利润18.64亿元，同比增长3.58%；商业业务贡献利润26.52亿元，同比增长0.26%；主要参股企业贡献利润3.87亿元，同比下降15.85%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36.86亿元，同比增长11.56%。

　　2024年1-9月，公司经营性现金流净流入27.83亿元，同比增长20.87%。

　　医药工业

　　2024年，上海医药凭借卓越的企业实力，在上海百强企业榜单中位列“2024上海企业100强”第13位、“上海制造业100强”第3位，持续保持领先地位。

　　上海医药以科技创新为驱动，截至报告期末，公司处于临床申请获得受理及进入后续临床研究阶段的新药管线共有60项，其中创新药46项（含美国临床II期3项）。

　　报告期内，公司依托上海前沿打造开源创新生态，积极发挥“链主”作用，集合“产学研医资”等资源，推进创新成果转化和产业化。

　　● 2024年8月20日，上海前沿与赛多利斯集团在浦东张江路88号上海前沿园区签订战略合作协议，主要聚焦生物医药创新孵化与转化、生物工艺解决方案提供等方面，通过双方优势互补、资源共享、技术交流和市场协作，共同打造协同创新的产业环境。

　　● 2024年9月10日，在上海前沿开业庆典暨上海康健生细胞技术有限公司揭牌仪式上，上海医药与上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、中国干细胞集团有限公司正式签署了四方战略合作协议，未来将携手共拓细胞治疗战略性新赛道。

　　● 2024年9月26日，拜耳Co.Lab共创平台举行开业典礼，顺利入驻上海前沿，协同园区开放共享、协同创新的产业生态，后续双方将针对孵化项目进展、后期运维模式等进行进一步讨论。

　　● 2024年9月27日，第二十三届浦江学科交叉论坛在上海前沿成功举办。论坛上，上海医药与上海市生物医药技术研究院签署战略合作协议，以服务上海生物医药先导产业发展为着眼点，旨在通过加强产研联动，促进创新链、人才链、产业链的有效衔接，加快创新药物的研发和转化应用，推动上海市生物医药科技与产业的创新以及新质生产力的发展。

　　● 2024年10月16日，上海医药与拜耳健康消费品在上海前沿签署战略合作协议；同日，拜耳健康消费品中国创新合作中心（China Center of Innovation and Partnership,“CCIP”）正式落地上海前沿；作为拜耳健康消费品全球战略创新基地之一，CCIP预计投资约2,000万欧元。

　　在中药板块，公司持续推进大品种培育战略，报告期内，中药六大品种养心氏片、瘀血痹胶囊、冠心宁片、八宝丹、胃复春、银杏酮酯的循证医学研究持续推进，病例入组数进一步增加。

　　在医药工业制造方面，公司前三季度持续推进降本增效工作，主要围绕优化生产布局、全面精益管理、扩大集中采购、提升技经指标、提高人员效率、加强节能降耗、持续降低报废物料、消灭负毛利产成品等方面讨论沟通制定举措。

　　医药商业

　　在医药流通供应链业务板块，公司持续深耕创新药领域，探索新商业模式，打造创新药全生命周期健康服务模式，为医药产业的高质量发展蓄势赋能。

　　● 2024年1-9月，公司成功引入进口总代品种13个。

　　● 2024年1-9月，公司药品CSO合约推广业务实现销售收入约61亿元，同比增幅达176.3%。

　　● 2024年1-9月，公司器械大健康业务销售约326亿，同比增长11.9%。

　　2024年10月，上药控股与武田中国在上药云健康益药·药房综合旗舰店举行交流会暨新品签约仪式。益药·药房从创立之初就致力于打造全国最大一体化运营的药房网络，成为创新药全国首单落地的首选。本次签约的新品为武田在中国上市的创新药“助因止”、“维因止”（重组血管性血友病因子注射用伏尼凝血素α）。

　　二、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　三、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：

　　截至报告期末普通股股东户数67,642户中：A股65,940户，H股1,702户；

　　HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，

　　上表中其持股数剔除了上实集团全资附属子公司持有的228,612,700股H股以及国盛集团通过港股通持有的22,851,600股H股；

　　上海潭东企业咨询服务有限公司持有的187,000,000股A股被纳入上海上实及其全资附属子公

　　司的持股数量中；

　　香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人；

　　截至报告期末，公司已发行A股股票2,785,538,154股，H股股票919,072,704股，合计3,704,610,858股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　说明：2024年第三季度，公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不涉及转融通业务出借股份情况。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　四、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　五、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海医药集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计