江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：  601860     证券简称：  紫金银行       公告编号：2024-045

　　可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年10月29日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，有表决权董事10名。孙隽董事因公务原因无法出席本次会议，委托侯军董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

　　会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于2024 年三季度报告的议案

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　二、2024 年三季度第三支柱信息披露报告

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司官网（http://www.zjrcbank.com）发布的相关内容。

　　三、关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于2023 年度行领导薪酬分配的议案

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　副董事长朱鸣回避表决。

　　经考核及主管部门核定，我行2023年度行领导薪酬总额合计1192万元。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：  601860     证券简称：  紫金银行       公告编号：2024-046

　　可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）第四届监事会第十六次会议于2024年10月29日在本行总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

　　会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于2024年三季度报告审核意见的议案

　　监事会认为,本行2024年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；2024年三季度报告的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出本行2024年三季度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与2024年三季度报告的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　会议同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于修订《监事薪酬管理制度》的议案

　　会议同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601860                                           证券简称：紫金银行

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:千元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　补充财务数据

　　(一) 补充会计数据

　　单位:千元币种:人民币

　　（二）补充资本数据

　　单位：千元币种：人民币

　　（三）补充财务指标

　　（四）五级分类情况

　　单位：千元币种：人民币

　　（五） 杠杆率

　　单位：千元币种：人民币

　　（六）流动性覆盖率

　　单位：千元币种：人民币

　　（七）净稳定资金比例

　　单位：千元币种：人民币

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：邵辉 行长：史文雄 主管会计工作负责人：王清国 会计机构负责人：李玉宁

　　利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：邵辉 行长：史文雄 主管会计工作负责人：王清国 会计机构负责人：李玉宁

　　现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：邵辉 行长：史文雄 主管会计工作负责人：王清国 会计机构负责人：李玉宁

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年10月29日