神驰机电股份有限公司 关于募投项目延期的公告

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟延期的募集资金投资项目：通用动力机械产品生产基地建设项目。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12 月24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币29,424,628.68元后，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

　　公司募集资金用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　二、募集资金变更用途情况

　　公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事第五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”尚未使用的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”，新项目由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施，总投资34,927.24万元，不足部分由公司以自有资金或银行借款解决。

　　截止2024年9月30日，变更用途后的募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次募投项目延期的相关情况

　　1、本次拟延期的募投项目

　　结合公司目前募集资金使用的实际情况，公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月，具体如下：

　　2、本次募投项目延期的原因

　　“通用动力机械产品生产基地建设项目”实施地位于于北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号地块。为提高该地块的利用效率，除了实施“通用动力机械产品生产基地建设项目”，公司还将在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、同时建设。因此，整个项目（募投项目和自有资金建设项目）建设规模较大，前期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间，最终导致募投项目建设进度滞后。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　公司本次募投项目延期是根据项目实施进展作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

　　五、本次募投项目延期需履行的审议程序

　　本次募投项目延期经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　监事会认为：公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，监事会同意本次募投项目延期。

　　2、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，尚需经过股东大会审议，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对神驰机电本次募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2024-077

　　神驰机电股份有限公司

　　关于预计为全资子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称:神驰机电股份有限公司全资子公司

　　● 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：截止目前，公司及公司全资子公司担保余额为35,000万元，本次担保金额为49,900万元，因此，公司担保总额为84,900万元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：被担保人重庆三华工业有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2024年10月29日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》。公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过49,900万元，担保期限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

　　本次对外担保尚需提交股东会审议。

　　二、担保预计基本情况                                                                                  单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　（一）重庆三华工业有限公司

　　名称：重庆三华工业有限公司

　　统一社会信用代码：91500109203221591A

　　成立时间：1995年12月12日

　　法定代表人：明镜

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同源路57号4幢

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；金属切割及焊接设备制造；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；拖拉机制造；制造、加工：汽车配件、摩托车配件、机械零件、仪器仪表零配件、农业机械产品、通用汽油机配件、机械设备及零配件、化工产品及原辅材料（国家专项规定除外）；销售五金产品、机电产品及配件（不含汽车）、化工产品及原辅材料（专项规定除外）、机械设备及零配件。出口：本企业自产的汽车配件、摩托车配件、机械设备及零配件、化工产品及原辅材料（专项规定除外）、仪器仪表零配件、农业机械、通用汽油机、五金制品、机电产品及配件。进口：本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件。

　　最近一年一期财务数据：

　　单位：万元

　　（二）重庆神驰进出口贸易有限公司

　　名称：重庆神驰进出口贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91500109745334523N

　　成立时间：2002年2月9日

　　法定代表人：谢安源

　　注册资本：4500万元

　　注册地址：重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号

　　经营范围：一般项目：润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口、技术进出口；生产、销售发电机组。

　　最近一年一期财务数据：

　　单位：万元

　　（三）重庆安来动力机械有限公司

　　名称：重庆安来动力机械有限公司

　　统一社会信用代码：9150010966086543XP

　　成立时间：2007年04月17日

　　法定代表人：谢安源

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；照明器具制造；照明器具销售；消防器材销售；安防设备销售；研发、生产、销售通用汽油机、柴油机和发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林工具（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；发电机组安装及技术服务；货物运输。

　　最近一年一期财务数据：

　　单位：万元

　　（四）重庆晨晖机电有限公司

　　名称：重庆晨晖机电有限公司

　　统一社会信用代码：91500224MA5UJY4C3G

　　成立时间：2017年05月04日

　　法定代表人：谢安源

　　注册资本：100万元

　　注册地址：重庆市铜梁区东城街道办事处金川大道116号

　　经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；电池销售；电子产品销售；销售电机、起动机、电动工具、气动工具、手动工具、汽油机、柴油机、发电机组、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林机械、消防器材及设备、五金工具、办公用品、润滑油；发电机组安装及技术、维护服务；货物进出口、技术进出口。

　　最近一年一期财务数据：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未与银行签订相关担保协议。

　　五、担保的必要性和合理性

　　以上被担保人全部都系公司全资子公司，公司本次为其提供担保系经营发展所需，有利于公司的发展。

　　六、董事会意见

　　本次对外担保经公司第四届董事会第二十五次会议以“9票同意，0票反对，

　　0票弃权，0票回避”的表决结果审议通过。公司本次为全资子公司提供担保系为了满足其日常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为84,900万元（含本次担保），均为对公司全资子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的45.9%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-073

　　神驰机电股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年10月18日以微信、电话方式发出通知，2024年10月29日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于变更注册资本的议案》

　　公司拟将公司注册资本变更为20,884.836万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（2024-075）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　因公司拟对注册资本进行变更，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相关条款进行修改，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（2024-075），修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》

　　修订后的《委托理财管理制度》披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（四）《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　修订后的《对外担保管理制度》披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　修订后的《募集资金管理办法》披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）《关于募投项目延期的议案》

　　公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延期的公告》（2024-076）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》

　　公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过49,900万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供担保的公告》（2024-077）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）《关于2024年第三季度报告的议案》

　　具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意提交第四届董事会第二十五次会议审议。

　　（九）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日